证券代码：600630     股票简称：龙头股份         编号：临2004-019

                         上海龙头（集团）股份有限公司
                        第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海龙头（集团）股份有限公司第五届董事会第五次会议于2004年12月24日
以通讯方式召开。应到14位董事，实到14位董事。3位监事列席了会议。会议审
议通过了《关于增聘公司高级管理人员的人事提案》：
    为集中资源和力量，做强、做大、做优纺织品牌，加强主业发展和拓展市场
营销工作力度。经公司总经理提名，拟增聘王卫民先生为公司副总经理(任期同
本届董事会)。
    王卫民先生简历：
    王卫民先生于1969年3月出生，1991年7月参加工作，1995年11月加入中国共
产党，文化程度本科。曾任上海针织九厂副厂长；上海三枪（集团）总经理助理
、针织九厂副厂长；上海三枪（集团）副总经理、针织九厂副厂长；现任上海三
枪（集团）总经理。

    特此公告

                                上海龙头（集团）股份有限公司董事会
                                           2004年12月27日