上海龙头(集团)股份有限公司于2005年4月21日召开五届六次董事会及五届四次监事
会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2004年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2004年度利润不作分配的预案。
    三、通过关于2004年资产减值准备金变动情况报告。
    四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司作为2005年度财务审计机构的议案
。
    五、通过修改公司章程的议案。
    六、通过董事会人员变动的提案。
    七、通过封亚培为公司第五届监事会成员的提案。
    董事会决定于2005年6月16日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。