证券代码：600630           股票简称：龙头股份       编号：临 2013-008




                        上海龙头（集团）股份有限公司
                    召开 2012 年度股东大会通知的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
       ●会议召开时间：2013年5月30日上午9点整
       ●股权登记日：2013年5月21日
       ●会议召开地点：上海市制造局路584号D座会议中心会议厅
       ●会议方式：现场投票表决
       ●是否提供网络投票：否

       一、召开会议的基本情况
       （一）股东大会的召集人
       本次年度股东大会的召集人为公司董事会
       （二）会议召开的日期、时间
       公司将于2013年5月30日上午9点整在公司D座会议中心会议厅召开公司2012年度股东大
会。
       （三）会议的表决方式
       本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式，选举董事、监事按累积投票。
       （四）会议地点
       本公司（上海市制造局路584号）D座会议中心会议厅。
       二、会议审议事项
       1、2012年年度董事会工作报告
       2、2012年年度监事会工作报告
       3、2012年年度独立董事工作报告
       4、2012年年度财务决算及2013年年度财务预算报告

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    5、2012年年度利润分配方案
    6、2012年年报及年报摘要
    7、2013年年度银行贷款授信和借款预算的议案
    8、2013年为全资子公司提供担保的议案
    9、关于续聘2013年度会计师事务所的议案
    10、关于2013年度日常关联交易的议案
    11、关于修改公司章程的议案
    12、关于董事会换届选举的提案
    13、关于监事会换届选举的提案
    14、关于审议独立董事津贴的议案
    以上议案1至议案10已在2013年3月30日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易
所网站以临时公告(临2013-002)《上海龙头（集团）股份有限公司第七届董事会第十二次会
议决议公告》和临时公告(临2013-005) 《上海龙头（集团）股份有限公司第七届监事会第
十二次会议决议公告》进行披露。议案11至议案14已在2013年4月27日在《上海证券报》、《中
国证券报》和上海证券交易所网站以临时公告(临2013-006)《上海龙头（集团）股份有限公
司第七届董事会第十三次会议决议公告》和（临2013-009）《上海龙头（集团）股份有限公
司第七届监事会第十三次会议决议公告》进行披露。
    议案12、议案13需要采用累积投票方式选举董事和监事。
    三、会议出席对象
    （一）2013年5月21日下午3时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的本公司全体股东或委托代理人；
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    四、会议登记方法

    1、 出席会议的股东请持本人身份证、股票账户卡；委托代理人请持代理人身份证、授
权委托书及委托人股票账户卡；国家股股东、法人股股东请持公司营业执照复印件、法定代
表人授权委托书及出席人身份证前来办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记
手续。(授权委托书详见附件一)

    2、 现场登记时间：2013 年 5 月 23 日(上午 9:30－11:30，下午 1:30－4:00)

    3、 登记地址：上海东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（维一软件有限公司）

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         电话：021-52383307    或 021-62785521，传真：52383305
    五、其他事项

       1.股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通自理。

       2.会议联系方式：

       联系人姓名：何徐琳

       电话号码：34061116*8812*8015


        特此公告。


                                                上海龙头（集团）股份有限公司董事会
                                                                  2013 年 4 月 27 日
    附件: 授权委托书


上海龙头（集团）股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月30日召开的公司2012
年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
委托人持股数：                          委托人股东帐户号：


                                       委托日期：      年 月 日



序号                        议案内容                       同意   反对       弃权
1      2012年年度董事会工作报告
2      2012 年年度监事会工作报告
3      2012 年年度独立董事工作报告
4      2012 年年度财务决算及 2013 年年度财务预算报告
5      2012 年年度利润分配方案


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6    2012 年年报及年报摘要
7    2013 年年度银行贷款授信和借款预算的议案
8    2013 年为全资子公司提供担保的议案
9    关于续聘 2013 年度会计师事务所的议案
10   关于 2013 年度日常关联交易的议案
11   关于修改公司章程的议案
12   关于董事会换届选举的提案
13   关于监事会换届选举的提案
14   关于审议独立董事津贴的议案




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