证券代码：600630           股票简称：龙头股份        编号：临 2013-011



               上海龙头（集团）股份有限公司
             第八届董事会第一次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海龙头（集团）股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2013 年 5 月 30
日在上海市制造局路 584 号 D 座会议中心贵宾厅召开，应到 9 位董事，实到 9
位董事；3 位监事和 2 位高级管理人员列席了会议。
     会议审议通过了以下议案：
  一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董
事长的提案》，决定选举朱勇先生为公司董事长。
  二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总
经理的提案》，决定聘任王卫民先生为公司总经理。
  三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副
总经理及财务总监的提案》，决定聘任周珂先生、陈峰先生为公司副总经理，聘
任周健先生为公司财务总监。
  四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会
秘书及证券事务代表的提案》，决定聘任陈峰先生为公司董事会秘书，聘任何徐
琳女士为公司证券事务代表。
  五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举董事会
专门委员会委员的议案》，决定聘任朱勇先生、瞿静女士、王国铭先生、王卫民
先生和杨希鹃女士为第八届董事会战略委员会委员；聘任葛文雷先生、陈南粱先
生、周健先生为第八届审计委员会委员；聘任葛文雷先生、朱勇先生、程颖先生
为第八届董事会薪酬委员会委员；聘任陈南粱先生、程颖先生、王卫民先生为第
八届董事会提名委员会委员。
  六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会
对相关事项审批授权的议案》。
  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


                                          上海龙头（集团）股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                       2013 年 5 月 31 日




  附相关人员简历：
  1、朱勇先生简历
  男，1963 年出生，硕士，教授级高级工程师。历任上海纺织控股（集团）公
司董事、副总裁、总裁；现任公司董事长，上海纺织（集团）有限公司董事、总
裁、党委副书记。
  2、王卫民先生简历
  男，1969 年出生，硕士研究生，高级工程师。历任上海龙头（集团）股份有
限公司针织事业部（三枪集团）总经理、针织九厂厂长、上海龙头（集团）股份
有限公司副总经理；现任公司董事、总经理、党委副书记，针织事业部（三枪集
团）总经理、党委副书记。
  3、周健先生简历
  男，1962 年出生，硕士，高级会计师。历任上海化学纤维（集团）有限公司
副总经理，上海化纤针织联合有限公司董事、副总经理；现任公司董事、财务总
监。
  4、周珂先生简历
  男，1967 年 6 月生，大学，经济师。历任上海新天龙进出口有限公司副总经
理，上海龙头（集团）股份有限公司国际贸易事业部副总经理、总经理，上海龙
头（集团）股份有限公司总经理助理兼国际贸易事业部总经理；现任公司副总经
理兼国际贸易事业部总经理。
  5、陈峰先生简历
  男，1973 年出生，研究生。历任上海纺织控股（集团）公司投资规划部副总
经理、特安纶事业部副总经理、上海特安纶纤维有限公司总经理；现任公司副总
经理兼董事会秘书。
  6、何徐琳女士简历
  女，1974 年出生，大学，经济师。历任上海双龙高科技开发有限公司证券事
务主管，上海龙头（集团）股份有限公司证券事务代表；现任公司证券事务代表
兼董事会秘书助理。