证券代码：600630 证券简称：龙头股份 编号：临 2013-010
上海龙头（集团）股份有限公司
2012 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案的情况
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点：
1.会议召开时间：2013年5月30日上午9点整。
2.会议召开地点：本公司（上海市制造局路584号）D座会议中心会议厅。
（二）会议出席情况如下：
出席会议的股东和代理人人数 20 人
所持有表决权的股份总数（股） 129,186,672
占公司有表决权股份总数的比例（%） 30.41
（三）本次会议采取现场投票方式。现场会议主持人为公司董事长朱勇先生。出席
本次会议的股东及委托代理人共 20 人，代表有表决权的股份共 129,186,672 股，占公
司总股本的 30.41%。公司全体董事、监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召
集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、 提案审议情况
1.《2012 年年度董事会工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 129,186,672 129,186,672 0 0 100.00000%
2、《2012 年年度监事会工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
1
全体股东 129,186,672 129,186,672 0 0 100.00000%
3、《2012 年年度独立董事工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 129,186,672 129,186,512 160 0 99.99988%
4、《2012 年年度财务决算及 2013 年年度财务预算报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 129,186,672 129,186,672 0 0 100.00000%
5、《2012 年年度利润分配方案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 129,186,672 129,186,340 332 0 99.99974%
6、《2012 年年报及年报摘要》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 129,186,672 129,186,672 0 0 100.00000%
7、《2013 年年度银行贷款授信和借款预算的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 129,186,672 129,186,672 0 0 100.00000%
8、《2013 年为全资子公司提供担保的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 129,186,672 129,186,672 0 0 100.00000%
9、《关于续聘 2013 年度会计师事务所的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 129,186,672 129,186,672 0 0 100.00000%
10、《关于 2013 年度日常关联交易的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 1,375,475 1,375,475 0 0 100.00000%
11、《关于修改公司章程的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 129,186,672 129,186,636 0 36 99.99997%
12、《关于董事会换届选举的提案》
（1）、选举朱勇先生为公司第八届董事会董事
同意股数 占出席表决比例
全体股东 129,186,672 100.00000%
（2）、选举程颖先生为公司第八届董事会董事
同意股数 占出席表决比例
全体股东 129,186,672 100.00000%
（3）、选举王国铭先生为公司第八届董事会董事
同意股数 占出席表决比例
2
全体股东 129,186,672 100.00000%
（4）、选举王卫民先生为公司第八届董事会董事
同意股数 占出席表决比例
全体股东 129,186,672 100.00000%
（5）、选举周健先生为公司第八届董事会董事
同意股数 占出席表决比例
全体股东 129,186,672 100.00000%
（6）、选举葛文雷先生为公司第八届董事会独立董事
同意股数 占出席表决比例
全体股东 129,186,672 100.00000%
（7）、选举陈南梁先生为公司第八届董事会独立董事
同意股数 占出席表决比例
全体股东 129,186,672 100.00000%
（8）、选举瞿静女士为公司第八届董事会独立董事
同意股数 占出席表决比例
全体股东 129,186,672 100.00000%
13、《关于监事会换届选举的提案》
（1）、选举吴建平先生为公司第八届监事会监事
同意股数 占出席表决比例
全体股东 129,186,672 100.00000%
（2）、选举姜元凯先生为公司第八届监事会监事
同意股数 占出席表决比例
全体股东 129,186,672 100.00000%
14、《关于审议独立董事津贴的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 129,186,672 129,186,327 345 0 99.99973%
其中《关于董事会换届选举的提案》、《关于监事会换届选举的提案》依照相关法
律规定，采用累积投票制审议通过；《关于2013年度日常关联交易的议案》关联股东回
避表决；《关于修订公司章程的议案》经出席本次会议的有表决权股东所持表决权的三
分之二以上审议通过，其余议案经出席本次会议的股东所持表决权的半数以上审议通
过。
三、律师见证情况
本次股东大会由上海市金石律师事务所周俊岭、汪旻铭律师见证，其结论意见为：
公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《规则》的规定，符合公司现行的《公
司章程》的规定；出席股东大会人员与召集人资格合法有效；股东大会提案的提案人及
3
提案程序合法有效；股东大会的表决程序合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书。
特此公告。
上海龙头（集团）股份有限公司
董事会
2013 年 5 月 31 日
4