上海龙头（集团）股份有限公司
                   第八届董事会授权书


     为进一步规范公司运作，提高公司运作效率，根据《上海证券

交易所股票上市规则（2012 年修订）》和《公司章程》的有关规定，

经 2013 年 5 月 30 日公司第八届董事会第一次会议审议通过，现对公

司董事长及总经理除关联交易外的相关审批事项作如下授权：

一、投资审批授权

     对投资额在公司最近一期经审计的净资产总额 10%以内，并且

在 3000 万元以下（含 3000 万元）的投资项目，属于以下投资内容的

授权公司董事长审批；

      1、对全资或控股子公司追加资本金的投资；

      2、对全资子公司的项目投资；

      3、对外股权投资和对外项目投资。

     公司在 12 个月内连续对同一资产或相关资产分次进行投资的，

以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。

二、银行贷款审批授权

     经董事会批准的年度银行贷款预算总额度内，授权总经理审批。

三、资产抵押审批授权

     为争取银行贷款而进行相应的资产抵押（仅限董事会批准的银

行贷款预算额度），授权总经理审批。

四、对外担保审批授权


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       经董事会批准的对外担保，授权总经理按相关规定签署担保协

议。

五、其他相关事项审批授权

       董事会闭会期间，在履行相关程序后，董事长可以在下列情况

下作出相应的决策，并在下次董事会会议上再予通报。涉及资产处置

（收购、出售）、合同（委托经营、委托理财、承包、租赁）的规模

限于公司最近一次经审计净资产的百分之五的范围内。

       如上述事项涉及关联交易的或与有关法律法规及规则不符的，

应按照上海证券交易所《股票上市规则》及有关法律法规的规定执行。




                                             2013 年 5 月 30 日

                           上海龙头（集团）股份有限公司董事会




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