上海龙头(集团)股份有限公司于2005年10月24日召开五届八次董事会，会议审议通过如
下决议：
    一、通过公司2005年第三季度报告。
    二、通过公司为上海埃通电气股份有限公司(注册资本2890万元，公司占其15.92%的股份，
下称：埃通电气)银行贷款进行延续担保的议案：2001年公司为埃通电气提供2125万元银行贷
款担保并与上海银行签定了借款保证合同，担保期为2001年5月31日至2005年5月30日。目前
该笔银行贷款担保已到期。现根据埃通电气与上海银行协商展期贷款，由公司继续提供担保，
延续担保期自2005年10月25日至2006年10月24日，担保金额为1395万元。在公司为埃通电气
延续提供担保的同时,其全部房产和部分股权继续反抵押给公司。
    三、通过公司为中华第一棉纺针织厂银行贷款进行延续担保的议案：目前，中华第一棉
纺针织厂在农业银行的两笔贷款合同已分别于2005年1月8日、2004年5月25日到期。鉴于此项
担保形成的特殊性。公司决定延续为中华第一棉纺针织厂提供担保，担保金额为1890万元。
    四、通过关于就上海纺织控股(集团)公司为公司贷款进行担保的反担保议案：2005年9月
8日，上海纺织控股(集团)公司为公司银行贷款担保1.4亿元，经商议，公司同意以黄陂南路
888号房地产、交大科技园股权、大众保险股权资产反抵押给上海纺织控股(集团)公司。公司
承诺待以上抵押资产中任一项资产转让成功，即刻归还银行贷款，以释放上海纺织控股(集团
)公司担保风险。若万一发生由上海纺织控股(集团)公司代为公司偿还银行贷款事项时，反抵
押资产以评估确认价格作偿还。
    五、通过关于收购上海纺饰进出口公司的议案：经与上海纺织控股(集团)公司协商，拟
将上海纺饰进出口有限公司(下称：纺饰进出口公司)经审计、评估后的净资产收购进公司，
分别由公司和公司全资企业上海民光进出口有限公司受让纺饰进出口公司90%和10%股权。初
步商定收购价格为500万元。