上海龙头(集团)股份有限公司董事会决定于2006年1月23日14:00召开股权分
置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的
表决方式进行，网络投票时间为2006年1月19日-1月23日期间股票交易日的9:30
至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
    股权分置改革方案：公司控股股东上海纺织(集团)有限公司(下称：纺织集
团)以其持有的5733万股股份作为对价，支付给流通股股东，以换取非流通股份
的流通权，即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将
获得纺织集团支付的3股股份。公司募集法人股股东在本次股权分置改革中不参
与对价安排，既不支付对价也不获得对价。
    纺织集团严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法
律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年1月1
2日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体
流通股股东；征集时间自2006年1月13日至1月20日(正常工作日每日9:00-11:30
、13:30-17:30)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公
开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站ht
tp：//www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。