证券代码：600630           股票简称：龙头股份       编号：临 2013-021




                     上海龙头（集团）股份有限公司
          召开 2013 年第一次临时股东大会通知的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●会议召开时间：2013年11月15日上午9点整
    ●股权登记日：2013年11月6日
    ●会议召开地点：上海市制造局路584号D座会议中心会议厅
    ●会议召开方式：采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开

    一、召开会议的基本情况
    （一）会议召开时间
    现场会议召开时间：2013年11月15日，上午9：00-11：30
    网络投票时间：2013年11月15日，上午9：00-11：30，下午13：00-15：00
    （二）股东大会的召集人：本次2013年第一次临时股东大会的召集人为公司董事会
    公司将于2013年11月15日上午9点整在公司D座会议中心会议厅召开公司2013年第一次
临时股东大会。
    （三）会议的召开方式
    会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系
统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述
系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现
场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。
    （四）现场会议地点：本公司（上海市制造局路584号）D座会议中心会议厅。
    （五）股权登记日：2013年11月6日


    二、会议审议事项

                                          1
    本次会议将审议《关于马陆衬衫厂资产置换的议案》
    以上议案已在2013年10月26日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站以
临时公告(临2013-020)《资产置换暨关联交易公告》进行披露。
    上述议案属于关联交易，关联股东将回避表决。
    三、会议出席对象
    （一）2013年11月6日下午3时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的本公司全体股东或委托代理人；
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    四、会议登记方法

    1、 出席会议的股东请持本人身份证、股票账户卡；委托代理人请持代理人身份证、授
权委托书及委托人股票账户卡；国家股股东、法人股股东请持公司营业执照复印件、法定代
表人授权委托书及出席人身份证前来办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记
手续。(授权委托书详见附件一)

    2、 现场登记时间：2013 年 11 月 8 日(上午 9:30－11:30，下午 1:30－4:00)

    3、 登记地址：上海东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（维一软件有限公司）

        电话：021-52383307   传真：021-52383305
    五、其他事项

      1.股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通自理。

      2.会议联系方式：

      联系人姓名：何徐琳

      电话号码：34061116*8812*8015

      3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日
通知进行。


       特此公告。


                                               上海龙头（集团）股份有限公司董事会
                                                                  2013 年 10 月 26 日



                                         2
      附件一
                                                 授权委托书


上海龙头（集团）股份有限公司：
         兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年11月15日召开的公司2013
年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人签名（盖章）：                              受托人签名：
委托人身份证号：                                  受托人身份证号：
委托人持股数：                                    委托人股东帐户号：


                                                委托日期：          年 月 日



                        议案内容                                  同意     反对       弃权
关于马陆衬衫厂资产置换的议案
         注：《授权委托书》剪报、复印或按上述格式自制均为有效。




      附件二
                                     投资者参加网络投票的操作流程

      投票日期：2013 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过上交
所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
      总议案数：1 个
   一、投票流程
   （一）投票代码
投票代码                   投票简称                      表决事项数量           投票股东
738630                     龙头投票                      1 项议案               A 股股东
   （二）表决方法
议案序号           内容              申报价格            同意            反对          弃权
1号                关于马陆衬衫 1 元                     1股             2股           3股

                                                     3
                厂资产置换的
                议案
   （三）表决意见
表决意见种类                                对应的申报股数
同意                                        1股
反对                                        2股
弃权                                        3股
   （四）买卖方向：均为买入
   二、投票举例
   股权登记日 A 股收市后，持有“龙头股份”A 股（股票代码 600630）的投资者拟对本次
网络投票的提案投同意票，则申报价格填写“1 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
投票代码               买卖方向             买卖价格            买卖股数
738630                 买入                 1元                 1股
       三、网络投票其他注意事项
   （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
   （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申
   报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
   （三）股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。




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