证券代码：600630           股票简称：龙头股份          编号：临 2013-019




                    上海龙头（集团）股份有限公司

                  第八届董事会第三次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     上海龙头（集团）股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2013 年 10 月 25 日在上海

市制造局路 584 号 A 座召开，应到 9 位董事，实到 9 位董事；3 位监事和 2 位高级管理人员

列席了会议。

     一、《公司“十二五”发展规划中期评估报告》。

     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    为更好推进公司发展战略，公司自 2013 年 7 月开始，在总部和事业部两个层面对战略

规划的执行情况进行总结回顾，并根据实际情况，对未来两年半的目标和战略路径进行了部

分调整。

     二、《2013 年第三季度报告全文及摘要》。

     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

     三、《关于部分应收款项坏账准备金核销的议案》。

     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     本次核销的应收款项共 30 项合计 113,570,138.77 元（低于公司最近一期经审计净资



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产 10%），主要为公司历史遗留的应收款及其他应收款，款项在以前年度已全额计提减值准备，

因此不会对本公司当期利润总额产生影响。

    四、《关于马陆衬衫厂资产置换的议案》。

    公司 3 位关联董事回避表决，其他 6 位非关联董事参与表决并一致同意本议案。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司《资产置换暨关联交易》

临时公告，编号 2013-020。

    五、《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2013-021。

    以上第四项议案需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。




                                                     上海龙头（集团）股份有限公司
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                                                                 2013 年 10 月 26 日




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