证券代码：600630       股票简称：龙头股份         编号：临 2013-024




                      上海龙头（集团）股份有限公司
            关于取消 2013 年第一次临时股东大会的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、召开通知的情况
     （一）原股东大会召开通知的公告日期、刊登的报纸、网站等情况说明
     上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）关于召开 2013年第一次临时股
东大会的会议通知已于 2013 年 10 月 26 日在《中国证券报》、《 上海证券报》以及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）正式对外公告。
     （二）原定股东大会召开时间、涉及的议案
    公司 2013年第一次临时股东大会现场会议原定于2013 年 11月 15 日上午 9:00 召
开，网络投票时间为2013年11月15日上午9：00－11:30，下午13:00－15:00。股权登记日为
2013 年 11 月 6 日，会议登记日为：2013 年 11月 8 日（上午 9:30－11:30，下午 1:30
－4:00）。拟提交2013年第一次临时股东大会审议的议案为《关于马陆衬衫厂资产置换的议
案》。
    二、取消原因
    2013年10月26日公司董事会审议通过《关于马陆衬衫厂资产置换的议案》，由于该议案
涉及关联交易，根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，公司拟将该议案提交2013 年
11月15日2013年第一次临时股东大会审议。但在本次交易实施过程中，因交易对方上海申达
集团有限公司对原方案提出调整建议,经公司第八届董事会第四次会议审议，决定变更原交
易方式。
    三、所涉及议案的后续处理
    2013年11月8日经公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于变更马陆衬衫厂股权处
置方式的议案》，决定变更原交易方式，由原来的关联方资产置换变更为股权挂牌转让，即：
将全资子公司上海海螺服饰有限公司持有的上海海螺（集团）马陆衬衫厂100%股权以2013年
9月30日为基准日，按不低于经国资备案确认的评估价格 (净资产评估值为14,331万元)在上
海联合产权交易所公开挂牌转让。本次拟转让的股权评估值低于公司最近一个会计年度经审
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计净资产的10%，依据《上海证券交易所上市规则》、《公司内部控制制度》等法律、规章
制度要求，此次交易在公司董事会决策审批权限内。综上考虑，公司董事会决定取消原定于
2013 年 11月 15 日召开的2013年第一次临时股东大会。
   特此公告。
                                                     上海龙头（集团）股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                 2013 年 11 月 9 日




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