上海龙头(集团)股份有限公司于2006年5月11日召开五届十三次董事会，会
议审议通过如下决议：

    一、通过修改公司章程的议案。

    二、同意延续为上海埃通电气股份有限公司(公司持股占其注册资本的15.92
%，下称：埃通电气)借款提供担保，续借担保期限自2006年9月29日至2007年4月
27日，担保金额为950万元。同时，公司已得到埃通电气的承诺在2007年4月1日
之前将银行贷款压缩至800万元之内，并在公司为其提供担保的同时，将其全部
房产和部分股权继续反抵押给公司。

    三、公司已完成对上海龙头张江信息产业有限公司实施清盘处置。

    四、聘任程颖为公司总经理，黄均祥不再担任公司总经理职务。

    五、通过公司董事会成员变动的提案。

    董事会决定于2006年6月15日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关
及公司2005年度利润不作分配的议案等事项。