证券代码：600630            股票简称：龙头股份         编号：临 2014-006




                上海龙头（集团）股份有限公司
               第八届监事会第四次会议决议公告
 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       上海龙头（集团）股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2014 年 3 月 20
日在上海市制造局路 584 号 A 座召开，应到 3 位监事，实到 3 位监事；吴建平监
事长主持了本次会议。
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并一致通过了如下议案：
一、《审查公司 2013 年财务决算及 2014 年财务预算》；
二、《审查公司 2013 年年度利润分配预案》；
       根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2014]第 110628 号审
计报告确认， 2013 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 52,236,805.49 元，
加：年初未分配利润 140,041,689.04 元，年末公司未分配利润 192,278,494.53
元。因母公司年末未分配利润-52,236,854.00 元尚未弥补，故本期不进行利润分
配。
三、《审查公司 2013 年年报及年报摘要》；
    监事会的专项审核意见如下：
    经审核，公司监事会认为公司 2013 年年度报告的程序及编制符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国
证监会和证券交易所的各项规定；所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地
反映了公司当年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
四、《审查公司 2013 年内部控制自我评价报告》；
    经审核，公司监事会认为公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制
体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各
个环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了经营管理的合法、合规与资产
安全,确保了财务报告及相关信息的真实完整,提高了经营效率与效果,促进了公
                                      1
司发展战略的稳步实现；公司董事会出具的 2013 年度内部控制自我评价报告全
面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、《审查公司 2014 年年度日常关联交易》；
    监事会认为公司在关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利
益。
六、《公司 2013 年度监事会工作报告》。
   此议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。


                                             上海龙头（集团）股份有限公司
                                                                 监 事 会
                                                         2014 年 3 月 22 日




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