证券代码：600630           股票简称：龙头股份          编号：临 2014-001




                    上海龙头（集团）股份有限公司

                  第八届董事会第五次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     上海龙头（集团）股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2014 年 3 月 20 日在上海
市制造局路 584 号 A 座召开，应到 9 位董事，实到 9 位董事；3 位监事和 2 位高级管理人员
列席了会议。
     一、《2013 年年度总经理工作报告》。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     二、《2013 年年度董事会工作报告》。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     三、《2013 年年度独立董事述职报告》。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     四、《2013 年年度审计委员会工作报告》。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     五、《2013 年财务决算及 2014 年财务预算报告》。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     六、《2013 年年度利润分配预案》。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2014]第 110628 号审计报告确认，
2013 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 52,236,805.49 元，加：年初未分配利润
140,041,689.04 元，年末公司未分配利润 192,278,494.53 元。因母公司年末未分配利润
-52,236,854.00 元尚未弥补，故本期不进行利润分配。


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     七、《2013 年年报及年报摘要》。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     八、《2013 年内部控制自我评价报告》。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     九、《2013 年内部控制审计报告》。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     十、《2014 年年度银行综合授信和银行借款预算的议案》。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     十一、《关于 2014 年度公司为全资子公司提供担保的议案》。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2014-002。
     十二、《关于续聘 2014 年度会计师事务所的议案》。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度的财务报告审计
机构及内部控制审计机构，审计费用为 100 万元，内部控制审计费用 40 万元。
     十三、《关于 2014 年度日常关联交易的议案》。
     表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司关联董事朱勇先生、程颖先生、王国铭先生回避表决。公司独立董事对上述关联
交易出具了独立审核意见。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2014-003。
     十四、《关于 2014 年度购买银行短期理财产品的议案》。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本次董事会同意公司拟利用不超过人民币 1 亿元的自有资金购买短期银行理财产品，
同时公司将依据协议签订情况作相关事项的进展公告。
     十五、《关于制订公司金融衍生品业务内部控制制度的议案》。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



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     十六、《关于 2014 年度开展金融衍生品交易业务的议案》。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2014-004。
     十七、《关于变更公司独立董事的议案》。
     鉴于公司独立董事瞿静女士提出辞职，为尽快安排选举新任独立董事，本次董事会提
名刘晓刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），任期
同本届董事会。独立董事瞿静女士辞职公告，详见公司编号 2014-005 的临时公告。独立董
事提名人和候选人声明公告参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     十八、《关于大河针织有限公司清算的议案》。
    公司同意长期投资企业上海大河针织有限公司（以下简称大河针织）动迁及清算方案。
本次动迁补偿款不低于 9,000 万元，同时大河针织拟按照大河针织公司章程及相关法规，启
动大河针织企业清算工作。预计获得的征收补偿及清算收益能够覆盖本次清算及投资成本。




     以上二、三、四、五、六、七、十一、十二、十三、十六、十七项议案需提交公司 2013
年年度股东大会审议。




                                                      上海龙头（集团）股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                  2014 年 3 月 22 日




附件：独立董事候选人简历
刘晓刚先生
   男，1960 年生，博士，教授，享受国务院政府特殊津贴。历任东华大学服
装学院助教、讲师、副教授；现任东华大学服装学院副院长、教授，教育部纺
织类专业教学指导委员会秘书长。




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