证券代码：600630          股票简称：龙头股份         编号：临 2014-012




                    上海龙头（集团）股份有限公司

                  第八届董事会第八次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     上海龙头（集团）股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2014 年 8 月 26 日上午在
上海市制造局路 584 号 A 座四楼会议室召开，应到 9 位董事，实到 8 位董事,董事王国铭先
生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事朱勇先生代表出席会议并表决；
3 位监事和 2 位高级管理人员列席了会议。
     一、《2014 年上半年度总经理工作报告》。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     二、《2014 年半年度报告全文及摘要》。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     三、《关于取消受让凯中实业 100%股权的议案》。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     具体内容详见临 2014-013 公告，及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）


                                                      上海龙头（集团）股份有限公司
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                                                                   2014 年 8 月 28 日




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