证券代码：600630	股票简称：龙头股份	编号：临2006-022

         上海龙头（集团）股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

    上海龙头（集团）股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2006年10月23日在上海市肇嘉浜路736号（上海龙头大厦）九楼会议室召开。应到11位董事，实到8位董事，5位监事和3位高级管理人员列席了会议。公司董事薛伟先生，因工作原因委托董事长朱勇先生代为行使表决权；独立董事曹惠民先生因工作原因委托独立董事史建三先生代为行使表决权；独立董事周端先生因工作原因委托独立董事陆红军先生代为行使表决权。
    会议审议通过了以下议案：
    一、《2006年第三季度报告》
    二、《关于审议调整公司内部管理机构设置的议案》
    根据公司发展战略的实施进程，为进一步推进扁平化、实体化、专业化和资源的集约化管理，现对公司内部管理机构设置进行调整，主要变动情况如下：
    1、原"投资规划部"变更为"投资合作部"：除了做好公司投资规划工作外，为加快公司国际国内合作步伐，负责公司对外合作工作；
    2、取消原"审计部" 和"监察部"，合并组建为"审计监察部"；
    3、"事业部机构的设置"根据"主辅分离、专业管理、资产清晰、责任明确"的原则，按品牌营销、国际贸易、房产物业三大板块分别进行职能定位。
    三、《关于审议公司高级管理人员变动的提案》
    经公司总经理提名，对公司高级管理人员作如下变动：
    1、	聘任黎玲玲女士为公司品牌总监（简历见附件1），任期同本届董事会，同时不再担任公司副总经理职务。
    2、	聘任戴自毅先生为公司副总经理（简历见附件2），任期同本届董事会。
    3、	聘任朱险峰先生为公司副总经理（简历见附件3），任期同本届董事会。

    上海龙头（集团）股份有限公司
    董事会
    2006年10月23日

    附件1：黎玲玲女士简历
    黎玲玲女士，1954年6月出生，1971年10月参加工作，1985年5月加入中国共产党，文化程度硕士研究生，高级经营师，经济师职称。历任珠海派生实业公司总经理，上海海螺（集团）有限公司副总经理，上海海螺服饰有限公司常务副总经理，上海龙头（集团）股份有限公司副总经理。
    附件2：戴自毅先生简历
    戴自毅先生，1954年1月出生，1970年4月参加工作，1973年10月参加中国共产党，文化程度大专，高级经济师职称。历任上海海螺（集团）公司总经理兼党委书记，上海海螺（集团）公司董事长兼党委书记，上海海螺服饰有限公司总经理兼党委书记，上海龙头（集团）股份有限公司副总经济师、服饰事业部总经理、上海海螺服饰有限公司总经理兼党委书记。
    附件3：朱险峰先生简历
    朱险峰先生，1976年11月出生，2000年11月参加工作，研究生毕业（MBA专业、博士在读），1996年5月参加中国共产党。历任上海新东方学校校长特别助理，美国职业发展圆桌会议执行委员会助理，上海龙头（集团）股份有限公司投资规划部副经理，上海龙头（集团）股份有限公司办公室主任、投资规划部经理、外贸管理部副经理，上海龙头（集团）股份有限公司总经理助理、投资规划部经理。