龙头股份:第八届董事会第十次会议决议公告2015-03-17
证券代码:600630 股票简称:龙头股份 编号:临 2015-002
上海龙头(集团)股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙头(集团)股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2015 年 3 月 16 日以通讯
表决方式召开,应到 9 位董事,实到 9 位董事;本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》的有关规定。
本次会议以通讯表决方式一致审议通过《关于调整年度银行综合授信期限的议案》。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2014 年 3 月 20 日经公司第八届董事会第五次会议审议通过《2014 年年度银行综合授信
和银行借款预算的议案》,批准公司年度综合授信额度控制在 20 亿元以内,年末银行借款目
标 30,000 万元,此决议有效期为 2014 年 3 月 20 日至 2015 年 3 月 31 日。鉴于有效期即将
到期,为保证公司业务持续有效开展,现决定将决议原有效期延长至 2015 年 4 月 30 日。
上海龙头(集团)股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 17 日
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