证券代码：600630          股票简称：龙头股份           编号：临 2015-021




                    上海龙头（集团）股份有限公司

                第八届董事会第十四次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     上海龙头（集团）股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2015 年 10 月 27 日以通
讯表决方式召开。应到 9 位董事，实到 9 位董事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
     一、《2015 年第三季度报告全文及摘要》。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     二、《关于聘任薛继凤女士为公司副总经理的提案》。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     因公司经营发展需要，经总经理提名，聘任薛继凤女士为公司副总经理，任期同本届
董事会（薛继凤女士简历附后）。
     公司独立董事对本提案发表了独立意见，认为：本次董事会对薛继凤女士的提名、任
免程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。薛继凤女士的任职资格符合担任上
市公司高级管理人员的条件，同意董事会予以聘任。
                                                        上海龙头（集团）股份有限公司
                                                                                  董事会
                                                                   2015 年 10 月 28 日

薛继凤女士简历：
     女，1967 年 12 月生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任公司针织事业部（三
枪集团）总工程师、针织九厂副厂长；针织事业部（三枪集团）副总经理、总工程师、针织
九厂副厂长；针织事业部（三枪集团）副总经理、总工程师、三枪纺织科技发展有限公司总
经理；针织事业部（三枪集团）党委书记、副总经理、总工程师、三枪纺织科技发展有限公

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司总经理；现任公司副总经理、党委副书记（主持工作），针织事业部（三枪集团）党委书
记、副总经理、总工程师，三枪纺织科技发展有限公司总经理。




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