证券代码:600630	证券简称:龙头股份

龙头股份2007年第二次临时股东大会会议文件

上海龙头(集团)股份有限公司第二十一次股东大会暨2007年第二次临时股东大会会议文件二OO七年十二月二十六日

    龙头股份2007年第二次临时股东大会会议文件上海龙头（集团）股份有限公司
    股东大会议事规则为充分尊重广大股东的合法权益，确保股东大会的顺利进行，特制定如下议事规则：
    一、股东大会设秘书处，处理大会的各项事务。
    二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。
    三、股东大会正式开始前半小时为股东审阅会议文件的时间，要求大会发言的股东应于大
    会开始前填写好“意见征询表”并向大会秘书处登记。
    四、大会秘书处按股东登记先后排序发言，股东发言时应向大会报告姓名和所持股份数，发言内容应围绕大会的主要议题。每位股东发言时间不超过五分钟，发言人数以登记排序的前十名为限。
    五、与会股东如有问题提出质询，应采取书面形式，并填写“意见征询表”，由大会秘书处安排后，请公司有关人士作统一解答。
    六、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
    七、大会采用记名投票方式进行表决，与会股东应认真填写表决单，大会表决期间，股东不再进行发言。
    八、在监票人宣布表决结束并进入表决统计后，股东不得再进行投票表决。
    九、与会股东或股东代表应在表决单上签名并在“同意”、“弃权”、“反对”的所选项空格上打“√”。若表决单上没有签名，则视作“弃权”；若表决单上签了名但表决栏空白则该项表决视为“同意”，多选则该项表决视为“弃权”；出席股东大会而未交表决
    单的均视为“弃权”。
    十、股东大会请具有证券从业资格的律师事务所律师对大会的全部议程进行见证。
    十一、公司股东大会的召开事项均遵照现行有关股东大会的规范意见执行。
    2007年12月26日
    龙头股份2007年第二次临时股东大会会议文件
    上海龙头（集团）股份有限公司
    2007年第二次临时股东大会会议议程会议主持人：朱勇董事长会议议程：
    一、宣读股东大会议事规则
    二、审议议题
    1、关于转让大众保险有限公司7.78%股权的议案
    2、关于审议全资子公司竹行码头街8号地块搬迁补偿相关事宜的议案
    3、关于审议全资子公司转让延安中路房产的议案
    三、股东代表发言和答疑
    四、大会表决
    1、宣布股东登记终止，开始表决
    2、组织监票小组
    3、股东投票
    4、唱票
    5、总监票宣布表决结果
    6、律师宣布见证意见五、宣布大会结束
    龙头股份2007年第二次临时股东大会会议文件
    关于转让大众保险有限公司7.78%股权的议案
    董事、董事会秘书   朱建忠各位股东：
    大众保险有限公司（以下简称“大众保险”）是经中国人民银行批准以发起方式设立的非上市股份有限公司。首次由社会法人认购人民币普通股21,000万股。1998年10月增资扩股至人民币普通股42,000万股，注册资金42,000万元。1998年，公司以每股1.20元购入大众保险3,268万股，投资总额3,921.60万元。
    截至2007年9月30日，大众保险资产总计142,248.94万元,负债合计142,461.30万元,净资产为-212.36万元，投资亏损累计为1,592.71万元，公司持有大众保险账面长期股权投资额为2,328.89万元。
    根据公司清理非纺长期投资的要求以及大众保险目前连年经营亏损状况，2007年8月21日，经公司第六届董事会第四次会议审议讨论，决定授权经营层将持有的7.78％大众保险股权，共计3,268万股大众保险股份，以不低于每股2元的价格寻找受让方。
    根据近两个多月公司经营层与有意向的受让方反复沟通，大众保险的个别股东和其他社会投资机构都表示了有购买公司持有大众股权的意向，根据上海东洲资产评估有限公司的评估报告，以2007年9月30日为资产评估基准日，大众保险7.78%股权市值的评估价格为6209.20万元，拟以不低于所对应的确认备案的净资产评估值且不低于每股2元的价格，将公司持有的3,268万股大众保险股份在上海联合产权交易所挂牌转让。本次股权转让如果能够按照预计获得交易,预期收益在4000万元左右。
    上述议案，已经2007年11月22日第六届董事会第七次会议以通讯表决方式审议通过。公司持有大众保险7.78%股权市值的评估报告摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    以上议案，请各位股东审议。

    2007年12月26日

    关于审议全资子公司竹行码头街8号地块
    搬迁补偿相关事宜的议案
    董事、总经理   程颖各位股东：
    根据上海市政府关于黄浦江两岸综合开发的总体要求，为配合和支持上海世博会配套市政工程动迁需要，公司及全资子公司上海民光国际企业有限公司、上海民光被单厂拟与上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司（以下简称“申江集团”）就位于竹行码头街8号地块的搬迁补偿相关事宜签署《动迁补偿合同》。
    按照《上海市土地储备办法》、《上海市黄浦江两岸开发建设管理办法》和《黄浦江两岸开发范围内非居住房屋拆迁补偿规定》等相关规定，根据沪房地师估（2007）房字第073432号上海房地产估价师事务所有限公司出具的评估报告，2007年9月30日竹行码头街8号5365.24平方米房地产、构筑物等的评估价格为7802.84万元，经友好协商本次拆迁预计将获得相关的房屋、土地补偿，设备搬迁、安装等补偿款总额为8888万元左右。
    本次补偿款将在《动迁补偿合同》签署生效之日起十个工作日内，由申江集团支付搬迁补偿款的55%补偿费即人民币5000万元，其余部分将在双方签订交接书之日起30日内支付剩余的搬迁补偿款。
    上述议案，已于2007年12月12日公司第六届董事会第八次会议以通讯表决方式审议通过。上海市黄浦区竹行码头街8号动迁房地产市场价格评估报告摘要，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    以上议案，请各位股东审议。
    2007年12月26日
    关于审议全资子公司转让延安中路房产的议案
    董事、总经理   程颖各位股东：
    为集约资源，盘活公司存量资产，公司拟将全资子公司上海针织九厂将上海市延安中路596弄21号房产，以4050万元价格转让给上海静安置业（集团）有限公司。
    上海市延安中路596弄21号占地面积931平方米，建筑面积3167.18平方米，根据沪房地师估（2007）房字第073430号上海房地产估价师事务所有限公司出具的评估报告，2007年8月2日，上海市静安区延安中路596弄21号房产，评估价格为3390万元。经与上海静安置业（集团）有限公司友好协商，按照《上海针织九厂商务楼转让协议书》，本次房屋转让费为人民币3400万元，职工安置、设备补偿等费用为人民币650万元。若完成上述交易，该房产预计净收益在1500万元左右。
    上述议案，已于2007年12月12日公司第六届董事会第八次会议以通讯表决方式审议通过。上海市延安中路596弄21号“上海针织九厂”房地产市场价格评估报告摘要，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    以上议案，请各位股东审议。
    2007年12月26日
    上海市黄浦区竹行码头街8号
    (上海民光国际企业有限公司)动拆迁房地产市场价格评估报告摘要
    上海房地产估价师事务所有限公司
    二○○七年十二月十四日
    房地产估价报告估价项目名称：上海市黄浦区竹行码头街8号(上海民光国际企业有限公司)动拆迁房地产市场价格评估报告委托方（名称）：上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司
    上海民光国际企业有限公司估价方（名称）：上海房地产估价师事务所有限公司估价人员：朱飞、祝燕萍估价作业日期：2007年12月12日～2007年12月14日估价报告编号：沪房地师估（2007）房字第073432号
    致委托方函上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司：上海民光国际企业有限公司：
    根据贵方的委托，本公司对上海市黄浦区竹行码头街8号(上海民光国际企业有限公司)动拆迁房地产按照中华人民共和国建设部、质量技术监督局于1999年2月发布的《房地产估价规范》的要求进行了评估。评估中设定的估价目的为：评估该房地产的市场价格，为动拆迁补偿提供参考。估价时点为2007年9月30日。估价对象在满足全部限制条件下于估价时点的评估市场价格为：人民币柒仟捌佰零贰万捌仟肆佰元整（￥78,028,400.00元）其中：
                           面积      评估单价       评估总价
                           （平方米）（元/平方米）  （万元）
      产证所载房地产       5365.24   14500          7779.6
      无证建筑物           331.86    646            21.44
      构筑物               150       120            1.8
    上海房地产估价师事务所有限公司
    二00七年十二月十四日上海市静安区延安中路596弄21号
    “上海针织九厂”
    房地产市场价格评估报告摘要
    上海房地产估价师事务所有限公司
    二○○七年十二月十四日
    房地产估价报告估价项目名称：上海市静安区延安中路596弄21号“上海针织九厂”
    房地产市场价格评估报告委托方（名称）：上海针织九厂估价方（名称）：上海房地产估价师事务所有限公司估价人员：朱飞、祝燕萍估价作业日期：2007年8月2日～2007年12月14日估价报告编号：      沪房地师估（2007）房字第073430号
    致委托方函上海针织九厂：
    根据贵方的委托，本公司对上海市静安区延安中路596弄21号“上海针织九厂”房地产按照中华人民共和国建设部、质量技术监督局于1999年2月发布的《房地产估价规范》的要求进行了评估。评估中设定的估价目的为：评估该房地产的市场价格，为房地产交易提供参考。估价时点为2007年8月2日。估价对象在满足全部限制条件下于估价时点的评估市场价格为：人民币叁仟叁佰玖拾万元整（￥33,900,000.00元）。
    上海房地产估价师事务所有限公司
    二00七年十二月十四日