证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2008-005
上海龙头（集团）股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海龙头（集团）股份有限公司第六届董事会第九次会议于2008年3月27日上午在上海市制造局路584号召开，应到10位董事，实到8位董事，独立董事陈启杰先生、独立董事杨世滨先生因工作原因分别书面委托独立董事曹惠民先生、独立董事严翔燕女士代为行使表决权。5位监事和4位高级管理人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案：
一、《2007年年度总经理工作报告》。
二、《2007年年度董事会工作报告》。
三、《2007年财务决算及2008年财务预算报告》。
四、《2007年年度利润分配预案》。
根据立信会计师事务所有限公司信会师报字（2008）第10718号文审计确认，公司2006年年末未分配利润-154,458,839.58元，加：会计政策变更因素增加期初未分配利润50,408,844.84元，2007年年年初未分配利润为-104,049,994.74元，加：2007年实现净利润18,789,005.61元，期末未分配利润-85,260,989.13元，本期不进行利润分配。
五、《2007年年报及年报摘要》。
六、《2008年年度银行借款预算报告》。
七、《2008年为子公司提供担保的议案》。
具体内容详见临2008-006号《上海龙头（集团）股份有限公司为子公司提供担保的公告》。
八、《关于续聘2008年度会计师事务所的议案》。
公司继续聘用立信会计师事务所有限公司作为公司2008年度财务审计机构，审计费100万元。
九、《关于2008年度日常关联交易的议案》。
公司关联董事朱勇先生、王国铭先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了独立审核意见。
具体内容详见临2008-007号《上海龙头（集团）股份有限公司2008年度日常关联交易公告》。
十、《关于调整2007年期初资产负债表相关数据的议案》。
具体内容见附件。
十一、《关于修改公司章程的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
十二、《关于调整董事会审计委员会委员的提案》。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
十三、《关于独立董事年报工作制度的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
十四、《关于2008--2010年发展规划纲要的报告》。
十五、《关于召开2007年年度股东大会的决定》。
以上二、三、四、五、七、八、九、十一项议案需提交公司2007年年度股东大会审议，股东大会通知将另行公告。
上海龙头（集团）股份有限公司
董事会
2008年3月28日
附件： 调整2007年期初资产负债表相关数据
公司于2007年1月1日首次执行企业会计准则，并在2006年财务报告新旧会计准则合并股东权益差异调节表中披露了按照企业会计准则追溯调整后的2007年1月1日的股东权益，在编制2007年财务报告时，按照《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》和财政部财会[2007]14号《企业会计准则解释第1号》的要求，对首次执行日有关资产、负债及股东权益的账面余额进行了复核，并修正了长期股权投资差额、可供出售金融资产、递延所得税资产等对2007年期初股东权益的影响。
一、具体项目名称、复核差异如下：
单位：元
编号 项目名称 2007年年报披露数 2006年年报原披露数 差 异
2006年12月31日股东权益（原会计准则） 1,382,591,209.43 1,382,591,209.43
1 长期股权投资差额 -28,566,808.48 -28,566,808.48
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -28,566,808.48 -28,566,808.48
2 符合预计负债确认条件的辞退补偿 -85,184,000.00 -85,184,000.00
3 企业合并 -1,241,023.39 -1,209,115.91 -31,907.48
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 0.00 0.00
根据新会计准则计提的商誉减值准备 -1,241,023.39 -1,209,115.91 -31,907.48
4 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 5,432,557.85 280,850.69 5,151,707.16
5 所得税 905,623.98 4,175,013.30 -3,269,389.32
6 少数股东权益
（原会计准则） 41,823,270.68 41,823,270.68
7 其他 -6,714,149.82 1,824,806.46 -8,538,956.28
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 1,309,046,680.25 1,315,735,226.17
二、上列期初股东权益差异修正说明：
1、非同一控制下企业合并形成的商誉计提减值准备,减少期初股东权益31,907.48元，是对2007年期初纳入合并的上海浦广室内装饰品有限公司商誉计提减值准备，该公司2007年期末已清算。
2、期初持有的法人股公允价值大于账面价值部分，增加期初股东权益5,151,707.16元。在编制2006年财务报告中的《新旧会计准则股东权益差异调节表》时，公司认为2006年期末所持有的法人股尚处限售期，因此未将该部分法人股划分为可供出售金融资产仍以账面价值按成本法在长期股权投资科目核算。根据《企业会计准则解释第1号》中相关规定－"企业在股权分置改革过程中持有对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的股权，应当划分为可供出售金融资产，其公允价值与账面价值的差额，在首次执行日应当追溯调整，计入资本公积" 。公司在首次执行日对此相应作了追溯调整。
3、根据经营实际情况，公司对期初账面价值与计税基础的暂时性差异进行了重新认定，调减期初递延所得税资产2,304,702.64元，调增期初递延所得税负债964,686.68元，合计减少期初股东权益3,269,389.32元。
4、根据《企业会计准则第20号--企业合并》的规定，公司将截至2007年12月31日止尚未转让或清算的子公司全部纳入合并，因合并范围变动减少期初股东权益8,538,956.28元。
2007年期初股东权益经过上述调整后由2006年年报原披露数1,315,735,226.17元变为2007年年报披露数1,309,046,680.25元。
