证券代码：600630	证券简称：龙头股份	编号：临2008-013
上海龙头（集团）股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　上海龙头（集团）股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2008年6月5日以通讯方式召开。应到10位董事，实到10位董事，5位监事和4位高级管理人员列席了会议。
　　会议审议通过了以下议案：
　　一、《关于出售上海针织九厂西京疗养院房产的议案》
　　根据公司发展战略及盘活存量资产的需要，公司拟对全资子公司上海三枪（集团）有限公司所属上海针织九厂西京疗养院房产（以下简称"西京疗养院"）进行处置，该房产实际占地面积43.87亩，其中有土地证面积为32.45亩；各类建筑物、构筑物合计4407.16平方米，其中有房产权证为3121.7平方米。截止2007年末，上海针织九厂对西京疗养院的账面固定资产净值为1530万元。
　　为加快对该闲置房产的处置，近年来，公司先后向有意向方进行多次推荐，介绍、商洽并根据江苏中大土地房地产评估有限公司出具的评估价格为3405万元的评估报告，从转让价格、补偿费用数额及谈判进展情况等因素考虑，最终综合平衡后，拟将该房产转让给苏州灏景投资发展有限公司，该房产转让价格为 3500万元，用于绿化、游艇、设备、人员等转让补偿费650万元。
　　若完成上述交易，扣除税金、房产成本，该房产预计净收益在1700万元左右。
　　根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，上述议案将提交公司股东大会审议。

　　上海龙头（集团）股份有限公司董事会
　　2008年6月5日