证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2008-020



    上海龙头（集团）股份有限公司

    第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者

    重大遗漏负连带责任。

    上海龙头（集团）股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2008 年10 月24 日以通

    讯表决方式召开。应参加表决的董事9 人，实际表决的董事9 人，符合《中华人民共和国公

    司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、《2008 年第三季度报告》。

    二、《关于审议公司总部建设项目的议案》。

    根据三年发展规划，公司以品牌经营和国际贸易为核心业务，加速资源集聚、管理整

    合，推进以“管理信息、品牌营销、国际贸易、设计研发”四个中心功能定位的总部建设和

    事业部运作，统一规划、优化布局、集聚资源、提高效率、提升价值。为此，公司将实施上

    海针织九厂制造局路584 号厂房改建及龙头股份总部建设项目，以适应公司总部及子公司的

    经营管控模式及相配套的办公场所和功能进行整合的需要。

    公司总部建设项目包括制造局路584 号1 号楼至10 号楼共计建筑面积26436 平方米厂

    房的整体改建、信息智能化配置、车库以及综合配套等内容。目前厂房改建（一期）项目已

    基本完成，下一步将要实施综合配套以及信息智能化和机械式立体车库项目，其中，综合配

    套项目预算2983 万元，信息智能化项目预算1350 万元，机械式立体车库预算410 万元，合

    计预算4743 万元。

    上海龙头（集团）股份有限公司

    董事会

    2008 年10 月24 日