证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2021-020
上海龙头（集团）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 06 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：本公司（上海市浦东新区康梧路 555 号）综合大
楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 130,875,490
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
30.8042
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长王卫民
先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事胡宏春因工作原因未能出席本次会议，
独立董事薛俊东因广州新冠防控原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书、财务总监周思源出席会议。
4、公司总经理倪国华，副总经理许斌、谭明、崔岳玲，技术总监李天剑列席了
本次会议，副总经理卫吉春因工作原因未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,841,485 99.9740 1,105 0.0008 32,900 0.0252
2、 议案名称：2020 年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,841,485 99.9740 34,005 0.0260 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年财务决算及 2021 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,381,585 99.6226 493,905 0.3774 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年提取资产减值的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,841,485 99.9740 1,105 0.0008 32,900 0.0252
5、 议案名称：2020 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,841,485 99.9740 34,005 0.0260 0 0.0000
6、 议案名称：关于申请 2021 年度金融机构综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,841,485 99.9740 1,105 0.0008 32,900 0.0252
7、 议案名称：关于 2021 年度为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,841,485 99.9740 34,005 0.0260 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,825,485 99.9617 34,005 0.0259 16,000 0.0124
9、 议案名称：关于日常关联交易 2020 年度执行情况及 2021 年度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,030,288 98.8902 1,105 0.0360 32,900 1.0738
10、 议案名称：关于 2021 年度开展金融衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,841,485 99.9740 1,105 0.0008 32,900 0.0252
11、 议案名称：关于公司高管层 2020 年度薪酬考核情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,785,485 99.9312 90,005 0.0688 0 0.0000
12、 议案名称：关于与东方国际集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》
的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,990,288 97.5849 41,105 1.3414 32,900 1.0737
13、 议案名称：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 130,874,385 99.9991 1,105 0.0009 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
2020 年年度利润分配预
5 3,030,288 98.8902 34,005 1.1098 0 0.0000
案
关于申请 2021 年度金融
6 3,030,288 98.8902 1,105 0.0360 32,900 1.0738
机构综合授信的议案
关于 2021 年度为全资子
7 3,030,288 98.8902 34,005 1.1098 0 0.0000
公司提供担保的议案
关于续聘 2021 年度审计
8 3,014,288 98.3681 34,005 1.1097 16,000 0.5222
机构的议案
关于日常关联交易 2020
9 年度执行情况及 2021 年 3,030,288 98.8902 1,105 0.0360 32,900 1.0738
度预计的议案
关于 2021 年度开展金融
10 3,030,288 98.8902 1,105 0.0360 32,900 1.0738
衍生品交易业务的议案
关于公司高管层 2020 年
11 2,974,288 97.0627 90,005 2.9373 0 0.0000
度薪酬考核情况的议案
关 于 与 东方 国 际 集团 财
务有限公司签署《金融服
12 2,990,288 97.5849 41,105 1.3414 32,900 1.0737
务框架协议》的关联交易
议案
关 于 变 更公 司 注 册地 址
13 3,063,188 99.9639 1,105 0.0361 0 0.0000
及修订《公司章程》的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 5、6、7、8、9、10、11、12、13，5%以下股东表决情况
已单独计票。
2、 本次大会议案 9、12 有利害关系的关联股东上海纺织（集团）有限公司回避
表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：钱星元、佘珉玥
2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年年度（暨第三十七次）股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海龙头（集团）股份有限公司
2021 年 6 月 16 日
