证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2009-005



    

    上海龙头（集团）股份有限公司

    

    关于召开2008 年年度股东大会的通知

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

    

    导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    

    根据《公司法》和《公司章程》规定，上海龙头（集团）股份有限公司（以

    

    下简称公司）决定于2009 年5 月15 日下午1 时30 分召开2008 年年度股东大会，

    

    有关会议事项如下：

    

    一、召开会议基本情况

    

    （一）会议时间：2009 年5 月15 日（星期五）下午1 时30 分

    

    （二）会议地址：上海市制造局路584 号D 座会议中心会议厅

    

    （三）召开方式：现场召开

    

    二、会议审议事项：

    

    1、 2008 年年度董事会工作报告

    

    2、 2008 年年度监事会工作报告

    

    3、 2008 年年度独立董事工作报告

    

    4、 2008 年财务决算及2009 年财务预算报告

    

    5、 2008 年年度利润分配方案

    

    6、 2008 年年报及年报摘要

    

    7、 2009 年为子公司提供担保的议案

    

    8、 关于续聘2009 年度会计师事务所的议案

    

    9、 关于2009 年度日常关联交易的议案

    

    10、 关于申请部分应收账款坏账准备金核销的议案

    

    11、 关于核销无形资产减值准备金的议案

    

    12、 关于增补第六届董事会董事候选人的人事提案

    

    13、 关于申请变更公司经营范围的议案14、 关于修改公司章程的议案

    

    三、出席会议对象：

    

    1、公司董事、监事、高级管理人员；

    

    2、2009 年5 月7 日（星期四）下午3：00 上海证券交易所交易结束后，

    

    在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

    

    3、因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人参加，代理人可以不是

    

    本公司股东（见附件）。

    

    四、会议登记有关事宜：

    

    1、登记时间：2009 年5 月12 日（星期二）上午9:00 至下午4:00。

    

    2、登记地点：上海市制造局路584 号A 座底楼

    

    3、登记方式

    

    （1）法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登

    

    记手续。

    

    （2）社会公众股股东持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。凡委托他

    

    人出席会议的，应同时持有授权委托书和代理人身份证办理登记手续。（委托代

    

    理人应持有授权委托书）

    

    （3）异地股东可用信函或传真方式登记（来信和传真应提供股东账户卡复

    

    印件和身份证复印件及电话联系方式并于2009 年5 月12 日及以前送达）。

    

    五、其他事项：

    

    办公地址：上海市制造局路584 号A 座4 楼

    

    邮政编码：200023

    

    电话：（021）63159108

    

    传真：（021）63158280

    

    联系人：何徐琳

    

    会议会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

    

    上海龙头（集团）股份有限公司

    

    董事会

    

    2009 年3 月26 日附件：

    

    授 权 委 托 书

    

    兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席上海龙头（集团）股

    

    份有限公司2008 年年度股东大会，并代为行使表决权。

    

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    

    委托人股东账号： 委托人持股数量：

    

    委托人签名： 受托人身份证号码：

    

    委托日期：2009 年 月 日