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公司公告

龙头股份:第六届监事会第八次会议决议公告2009-03-27  

						证券代码:600630 股票简称:龙头股份 编号:临2009-007



    

    上海龙头(集团)股份有限公司

    

    第六届监事会第八次会议决议公告

    

    上海龙头(集团)股份有限公司第六届监事会第八次会议于2009 年3 月26

    

    日在上海市制造局路584 号龙头股份总部召开,应到5 位监事,实到5 位监事,

    

    吴建平监事长主持了本次会议。

    

    经表决,形成如下决议:

    

    一、《公司2008 年财务决算及2009 年财务预算》。

    

    二、《公司2008 年年度利润分配预案》。

    

    三、《公司2008 年年报及年报摘要》。

    

    公司监事会认为公司2008 年年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和

    

    公司内部管理制度的各项规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交

    

    易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理

    

    和财务状况。

    

    四、审议通过了《审查公司2009 年度日常关联交易》。

    

    监事会认为公司在关联交易中按合同或协议公平交易,没有损害公司的利

    

    益。

    

    五、审议通过了《公司2008 年监事会工作报告》。

    

    上海龙头(集团)股份有限公司

    

    监 事 会

    

    2009 年3 月26 日