证券代码：600630           股票简称：龙头股份            编号：临 2022-016




                    上海龙头（集团）股份有限公司

               第十届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     上海龙头（集团）股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于 2022 年 6 月 9 日以通
讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事 8 名，实际对议案审议的董事 8 名。监事会
全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
     一、《关于公司 2022 年预计对外捐赠的议案》。

     表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     为积极履行社会责任、回馈社会，结合公司实际状况与精准扶贫工作的战略部署,公司
及子公司预计 2022 年拟实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、帮扶特殊群体等在内的
各类对外捐赠金额不超过人民币 500 万元，并同意授权公司管理层在上述额度范围内负责年
度内公司及子公司捐赠计划的实施等事项。
    此议案需提交股东大会审议。
     二、《关于召开 2021 年年度股东大会的决定》。
     表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     同意于 2022 年 6 月 30 日下午 2 点整召开公司 2021 年年度股东大会（具体内容详见《关
于召开 2021 年年度股东大会的通知》），公告编号：临 2022-017。


                                                        上海龙头（集团）股份有限公司
                                                                                    董事会
                                                                       2022 年 6 月 10 日




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