上海华联商厦股份有限公司于2002年11月25日召开四届四次董事会，会议审
议通过如下决议：
    一、关于购买华联(集团)有限公司浦东房产的议案。
    二、关于购买上海服饰中心浦东房产的议案。
    三、关于转让华联集团家用电器有限公司部分股权的议案。
    四、关于更换董事的议案。
    董事会决定于2002年12月26日下午召开公司2002年第一次临时股东大会，审
议以上事项。
    2002年11月25日，上海华联商厦股份有限公司四届四次董事会审议通过了(1)
《购买华联(集团)有限公司浦东房产的议案》，购买华联(集团)有限公司坐落于
上海市浦东新区临沂路140-180号的东上海商厦的50%即12097.325平方米的房地产，
交易价格为5600万元，合同签署日期：2002年11月15日；(2)《购买上海服饰中心
浦东房产的议案》，购买上海服饰中心坐落于上海市浦东新区张扬路655号的福兴
大厦的1-4层9437.69平方米的房地产，交易价格为9437.69万元，合同签署日期：
2002年11月15日；(3)《转让华联集团家用电器有限公司部分股权的议案》，将公
司持有的华联集团家用电器有限公司71%的股权转让给上海华联投资发展有限公司，
交易价格为1450万元左右(以评估值为准)，合同签署日期：2002年11月25日。
    由于华联(集团)有限公司为公司控股股东，上海服饰中心为华联(集团)有限
公司全资公司，上海华联投资发展有限公司为华联(集团)有限公司具有实质控制
权的公司，因此本次交易均属关联交易。