上海华联商厦股份有限公司于2003年2月24日召开四届五次董事会及四届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、2002年年度报告及摘要。
　　二、2002年度利润分配预案：拟以2002年末总股份422599861股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)。
　　三、续聘会计师事务所的议案：提议续聘上海立信长江会计师事务所有限
公司为公司2003年度会计审计机构。
　　四、关于停止2002年公募增发人民币普通股(A股)的议案。
　　五、关于前次募集资金使用情况的说明。
　　六、关于公司2003年申请配股的议案：以2002年末总股本422599861股为基
数，每10股配3股，配股价格区间为配股说明书刊登日前二十个交易日(不含刊
登日)收盘价的算术平均值的50%-90%；本次配股决议的有效期为自本议案经公
司2002年度股东大会批准之日起一年内有效。
　　七、关于公司2003年配股募集资金计划投资项目可行性的议案。
　　八、关于重大会计差错追溯调整说明的议案。
　　董事会决定于2003年3月27日下午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。

   项    目                       2002年      2001年     比上年增减(%)
总资产(万元)                     243632.46   231581.17     5.20
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 141767.69   136591.31     3.79
主营业务收入(万元)               241286.02   254661.17    -5.25
净利润(万元)                      10239.73     9293.50    10.18
扣除非经常性损益后的净利润(万元)  10144.60     7969.18    27.30
每股收益(元)                          0.24        0.22     9.09
每股净资产(元)                        3.35        3.23     3.72
调整后的每股净资产(元)                3.18        3.03     4.95
净资产收益率(%)                       7.22        6.80     6.18
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)   7.16        5.88    21.77
每股经营活动产生的现金流量净额(元)    0.63       -0.63

公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。

年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.20元(含税)。