上海华联商厦股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

　　上海华联商厦股份有限公司第四届董事会第六次会议于2003年4月21日以通讯方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,监事会成员和有关人员列席了会议。本次会议审议并通过了以下事项：
　　1、公司2003年第一季度季报报告；
　　2、《关于对新华联大厦二期工程8000万元专项贷款担保的申请》。
　　上海新华联大厦有限公司为本公司控股70%的子公司。注册地址为淮海中路755号,法定代表人李国定,经营范围为房地产经营、物业管理、百货、针纺织品、服装、五金交电、钟表眼镜等。截至2002年末,该公司资产总额为53534.70万元,负债总额为19746.73万元,净资产为33787.97万元,2002年度利润总额1130.87万元。新华联大厦二期工程8000万元专项贷款授信额度已经招商银行批准,本公司同意担保。
　　截至2003年3月31日,公司对下属子公司担保总额为14000万元。

                                      　　上海华联商厦股份有限公司董事会
                                              　　2003年4月25日