上海华联商厦股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
 

    上海华联商厦股份有限公司第四届董事会第七次会议于2003年5月29日以通讯方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,监事会成员和有关人员列席了会议。本次会议审议并通过下列公司高级管理人员的任免：
    1、李国定先生因工作调动原因,不再担任公司常务副总经理；
    2、根据陈恂尧总经理的提名,聘任蒋云锋先生为公司副总经理。 简历附后 
    公司独立董事马贤明、晁钢令先生对此发表了2003年第2号《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》 见附件 。
    上海华联商厦股份有限公司董事会
    2003年5月29日
    蒋云锋、男、29岁、硕士、经济师。曾任华联 集团 有限公司团委书记、上海华联商厦股份有限公司总经理助理。上海华联商厦股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见2003年第2号
    上海华联商厦股份有限公司第四届董事会第七次会议于2003年5月29日以通讯方式召开,本人作为独立董事对公司审议的聘任公司高级管理人员发表独立意见。
    1、同意聘任蒋云锋先生为上海华联商厦股份有限公司副总经理；
     1 经审阅蒋云锋先生个人简历,未发现有《公司法》第57、58条规定的情况。以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且尚未解除的现象,所以我们认为任职资格合法。
     2 经了解蒋云锋先生的学历、工作经历和身体状况都能够胜任副总经理的职责要求。
    2、同意李国定先生因工作调动原因,不再担任公司常务副总经理。

                                       独立董事：马贤明、晁钢令
                                             2003年5月29日