上海华联商厦股份有限公司关于召开第三次临时股东会（通讯方式）的公告

    本公司董事会于1993年6月召开的特别董事会议决定了1、调整本公司1993年4月8日第二次股东大会通过的送股方案;2、有偿兼并上海市妇女用品商店。 根据国家体改办颁布的“股份有限公司规范意见”,上述两项特别董事会议所作的决议提请第三次临时股东(通讯方式)审议通过,公告如下:
    一、通讯会议内容
    1、审议1992年度送配方案。
    a.送配股对象:持有本公司普通股的全体股东。
    b.送股:向全体股东每1股送0.1股(每股面值1元)。
    c.增资配股:为筹集资金,保证本公司重点项目的资金需求,决定增资配股,每1股配售0.6股,配股价格由本公司与市证券主管部门协商确定。
    2、审议有偿兼并上海市妇女用品商店的决定。
    上海市妇女用品原属上海华联商厦(集团)公司成员,因1992年末参与改制股份制,现为国营商业零售企业,由上海华联商厦代管。上海市妇女用品商店地处淮海路商业街,是大中型零售企业中的一颗明珠,1992年商店经装修改建后,以一流设施、优质服务吸引了众多顾客的光临,“穿在华联、美在妇女”已家喻户晓。商店营业面积1250平方米,1991年销售额达7363.03万元,利润335.09万元。1992 年装修后于10月20日重新开业,当年营业收入也达3672.06万元。1993年1─6 月已完成营业收入6204.11万元,上半年摊销装修改建费用地出后利润达205.43万元。 全年预计营业收入11500万元,利润400万元。本公司兼并妇女用品商店将有利于本公司的发展,同时也能为股东带来更好的投资回报。
    二、参加通讯会议对象
    1、国家股股东
    2、凡持有本公司法人股5万股以上的法人股股东。
    3、凡1993年7月16日登记在册并持5000股以上的社会个人股股东。
    三、通讯表决方式
    凡符合参加通讯表决会议的股东采用通讯表决的办法(表决单附后)审议1992年度送配股方案与董事会关于有偿兼并上海市妇女用品商店的决定。通讯表决的截止日为7月27日(以邮戳为准)。
    特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　                  上海华联商厦股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　                                       1993年7月17日  

　　　　　　　　　　　　   上海华联商厦股份有限公司第三次临时股东会表决单

    姓名             地址                邮编
    股票帐户                     代表股数
    表决内容:(在框内划勾)
    一、对董事会提出的送配股方案,　　　　　　          同意口,不同意口
    二、对董事会提出的有偿兼并上海市妇女用品商店的决定,同意口,不同意口
    凡符合参加通讯会议条件的股东请正确填好本单后于7月28日前(以邮戳为准)寄上海市南京东路635号上海华联商厦股份有限公司,邮政编号:200001, 逾期未回复者作同意上述二项议程者统计。
    信封上请注明“表决单”字样以便汇总。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　                        上海华联商厦股份有限公司董事会　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                              1993年7月17日