上海华联商厦股份有限公司于1997年5月26日召开1997年股东年会,
出席本次年会的股东410名,代表股权数为10224.69万股,占总股本194239838股的52.64%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经大会审议表决,通过如下决议:
    一、批准董事长96年度业务报告;
    二、批准监事长96年度工作报告;
    三、批准公司1996年度财务工作报告;
    四、批准公司96年度税后利润分配方案。
    1996年度利润总额96527818.20元,交纳所得税14043790.29元,净利润82484027.91元,提取10%法定盈余公积金8248402.79元,10%公益金824802.79元,可供股东分配利润65987222.33元,本次股东大会决定向全体 每10股派发现金红利3.30元(含税),计提现金红利总额64099146.54元, 剩余的1888075.79元为未分配利润,转下年度一并分配。(分红派息的实 施另行公告)
    五、批准资本公积金转增股本方案:
    1996年末公司资本公积金余额535241801.26元,根据出席股东年会 的股东要求,经董事会召开第二届第六次会议讨论,根据本公司资本公积金结存较多的情况,提交本次股东大会增加资本公积金转增股本议案:以1996年末股本为基数,向全体股东按10:5的比例转增股本。该方案经与 会全体股东讨论一致通过。转增后公司资本公积金余额为438121882.26元。(转增股本的实施另行公告)
    以上各项决议的表决,业经黄浦区公证处公证。
                             上海华联商厦股份有限公司董事会
                                          1997年5月26日
  
                                                                                                     (编辑:经   纬)