上海华联商厦股份有限公司二届八次董事会决议和召开1997年度股东大会公告
    公司二届八次董事会于1998年2月26日在本公司会议室举行，会议  审议通过了如下决议：
     一、同意1997年度董事长业务报告。
     二、同意1997年年度报告。
     三、同意1997年财务工作报告。
     四、同意公司章程的修改草案。
     五、关于柯明瑜先生因已到法定退休年龄，不再聘任公司总会计  师的决定。
     六、关于聘任蔡建民先生为公司总会计师的决定。
     七、关于建议柯明瑜先生因已到法定退休年龄不再担任董事会和  推荐蔡建民先生为董事的决议。
     八、同意1997年度利润分配预案。
     公司一九九七年实现税后利润97231682.95元，根据公司章程规定，董事会提议1997年度税后利润分配如下：提取10%法定盈余公积金9723168.30元，提取10%公益金9728168.30元，可供股东分配利润79673422.14元。（含上一年度结存的未分配利润）董事会建议向全体股东按1997年未的股本29136643股为基数，每10股派送1股、派发现金红利1.40元，合计69927514.32元，未分配利润的余额转存至下一年度。
    九、决定召开一九九七年度股东大会。
    1.会议时间：1998年4月6日
    2.会议地点：上海市（具体地点经登记后另行通知）
    3.会议内容：
    1)审议1997年度董事长业务报告；
    2)审议1997年监事会工作报告；
    3)审议1997年度财务工作报告；
    4)审议1997年度利润分配方案；
    5)审议按《上市公司章程指引》的有关要求修改公司章程；
    6)审议变更董事的提案；
    7)其他事项。
    4.参加会议办法：
    1)出席对象
    Ａ、1998年3月20日在上海证券中央登记结算公司登记在册的全体  股东。
    Ｂ、公司董事、监事及高级管理人员。
    2)登记手续
    Ａ、法人股股东持单位证明，法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
    Ｂ、社会个人股股东持本人身份证、股东帐卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书。
    Ｃ、异地股东可以用信函或传真方式登记。
    3)登记地点
    上海市南京东路635号第三会议室（由金华路34号电梯直上五楼）
    4)登记时间
    1998年3月25日上午9：00-11：30，下午1：00-4：30；
    5、注意事项：
    1)会期半天，出席会议的股东住宿及交通费自理；
    2)联系部门：财务证券部  电话：63224963、  63224466
转7600或7601，传真63526047。
                                上海华联商厦股份有限公司董事会
                                    一九九八年二月二十六日
    附：蔡建民先生简历：
    蔡建民，男，53岁，双大专文化，副教授，64年参加工作，曾任长风鼓风机厂财务科科长，立信会计高等专科学校长。现任上海华联（集团）有限公司总会计师。