上海华联商厦股份有限公司1997年度股东大会决议公告

    上海华联商厦股份有限公司1997年度股东大会于1998年4月6日在上海共舞台召开,出席大会的股东1164名,代表股份数为14118.9241万股, 占总股本29136.46万股的48.69％。现将大会审议表决通过的决议及表  决的情况公告:
    一、对普通决议表决通过的情况如下:
 序号      决议名称           表决股数    同意   不同意   弃权    
                                                    同意率(%)
                                (股)      (股)    (股)    (股)
1.批准1997年度董事长业务报告  141189241 141181403  2250   5588                             
                                                     99.99
2.批准1997年度监事会工作报告  141189241 141184391  3050   1800
                                                     99.99
3.批准1997年度财务工作报告   141189241  141172535  10869  5837
                                                     99.99
4.批准1997年度净利润分配方案
5.批准同意柯明瑜先生辞去     141189241  141179767   700   2474
  董事请求的提案                                     99.99
6.批准推荐蔡建民先生担任董事 141189241  141175923   743  12575
  的提案                                              99.99
    二、对特别决议表决通过的情况:
序号    决议名称      表决股数      同意  不同意  弃权  同意率
                       (股)         (股)   (股)   (股)  (%)
1.批准按《公司章程》   141189241  141181860  3268  4113  99.99
  修改的公司章程
    三、大会通过的一九九七年度税后利润分配方案为:一九九七年公 司实现税后利润97231682.95元,提取法定盈余公积10%,9723168.30元, 提取法定盈余公益金10%,9723168.30元,可分配利润77785346.35元,加 上年结余的末分配利润1888075.79元,合计可分配利润为79673422.14元。本次股东大会决定按公司现有总股本29136483股为基数计算,按每10  股派发现金红利1.40元(含税)。派送红股1股。计分配现金红利总额40791050.02元,分配红股红利29136464.30元,末分配利润尚余9745907.82  元,结转下年度一并分配。

                               上海华联商厦股份有限公司董事会
                                     一九九八年四月六日