上海华联商厦股份有限公司
             召开1998年临时股东大会(通讯方式)公告  

    一、会议形式：通讯方式。
    社会公众股东和法人股东可在本公告所附的表决单上直接行使表决权，然后邮寄或传真到公司指定的地点，国家股的表决单由公司另行寄发。
    二、会议日期：1998年9月23日
    三、参加会议对象：1998年9月11日下午交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司全体股东。
    四、会议内容：对公司二届十次董事会通过的提案：批准吴建华不再担任董事的请求；选举张新生为公司董事进行表决。
    五、表决方法：
    （1）具备参加本次股东大会条件的社会公众股东，可将本公告所附的表决单填妥后邮寄或传真至公司，信封上请注明：“表决单”字样。
    地址：上海南京东路635号711室上海华联商厦股份有限公司董事会秘书收
    邮编：200001    传真：(021)63526047
    （2）国家股和法人股的表决单，填妥后按上述地址邮寄或传真给公司，表决单上须加盖公章，并由法人代表签名或盖章。
    （3）所有表决单须在9月23日之前寄达或传到（以收信地邮戳和传真收到时间为准）
    本次股东大会由上海市黄浦区公证处公证

                                上海华联商厦股份有限公司董事会
                                    一九九八年八月二十二日