上海华联商厦股份有限公司
             1998年度临时股东大会(通讯大会)决议公告

    上海华联商厦股份有限公司1998年度临时股东大会（通讯方式）于1998年9月23日召开。参加会议的对象是1998年9月11日下午交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司全体股东。会议收到股东有效表决单387份，代表17759.7526万股，占公司总股本的55.41％，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
    表决结果如下：
    1、批准吴建华辞去董事事项，同意票17628.8749万股，占通讯表决股份数的99.26％，不同意票1.3885万股，占通讯表决股份数0.00782％，弃权票129.3737万股，占通讯表决股份数0.728％。
    2、选举张新生为公司董事事项，同意票17628.8749万股；占通讯表决股份数99.24％，不同意票3.417万股，占通讯表决股份数0.0195％，弃权票130.7622万股，占通讯表决股份数0.736％。
    上述事项已获通过，并经上海市黄浦区公证处公证，决议有效，特此公告。
    新当选的董事张新生先生的简历刊登于1998年8月13日《上海证券报》。

                                上海华联商厦股份有限公司董事会
                                    一九九八年九月二十四日