上海华联商厦股份有限公司董事会决议公告

    上海华联商厦股份有限公司第二届董事会第十一次会议于1998年9月25日在公司会议室举行。应到董事11位,实到董事9位,有2位董事因出国学习缺席,监事会4位监事列席了会议,会议审议并通过了如下决议:
    (一)批准张达夫先生因年龄关系不再担任公司董事长。公司董事会高度评价张达夫先生任职期间所作的努力。认为他为公司的快速发展,上海商业的改革,国有资产的保值、增值和公司的两个文明建设作出了重大的贡献。对他为公司所作的贡献表示衷心的感谢。公司董事会决定聘任张达夫先生为公司顾问。
    (二)选举张新生先生为公司董事长。
    (三)聘任蔡建民先生为公司财务总监,不再担任公司总会计师。

                                上海华联商厦股份有限公司董事会
                                         1998年9月25日