上海华联商厦股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

    公司第二届董事会第十三次会议于1999年3月22日在本公司会议室召开。公司董事11人,出席会议的10人,有1位董事因出差委托到会董事代为参加,并授权表决。监事会4位监事和有关人员列席了会议。本次会议审议通过的决议决定了以下事项:
    一、1998年公司年度报告及报告摘要;
    二、1998年公司净利润分配方案;
    公司1998年合并会计报表的净利润为95902310.73元,根据公司章程规定,母公司提取10%法定盈余公积金9590231.07元,10%法定盈余公益金9590231.07元。子公司提取10％法定盈余公积金1165272.74元,10％法定盈余公益金1165272.74元,任意公积金7922181.92元,按新会计制度调整后的年初未分配利润14451562.13元。扣除在1998年实施的1997年度每10股送1股的利润分配后,1998年末可供股东人利润为51784219.02元。
    董事会建议向全体股东按1998年末的股份320501669股为基数,每10股派送红股1.5股,计48075250.35元,未分配利润的余额转下一年度。
    三、资本公积金转增股本方案。
    1998年末公司资本公积金余额438116434.56元,其中可用于转增的资本公积金430116434.56元。董事会提议从资本公积金中提取16025083.45元,以1998年末股本为基数,向全股东按每10股转增0.5股,转增后公司资本公积金余额为422091351.11元。
    以上净利润分配方案和资本公积金转增股本方案,需经1998年股东大会审议表决通过。
    四、1998年度董事会工作报告;
    五、1998年度总经理业务报告;
    六、1998年度公司财务工作报告;
    七、决定召开1998年度公司股东年会。股东年会召开的时间、地点和议程另行公告。
                                
     
                                上海华联商厦股份有限公司董事会
                                     一九九九年三月二十二日