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公司公告

上海华联商厦股份有限公司1998年度股东大会决议公告1999-05-20  

						             上海华联商厦股份有限公司1998年度股东大会决议公告

    上海华联商厦股份有限公司1998年度股东大会于1999年5月18日下午在上海沪警会堂召开,出席会议的股东977人,代表股份16063.43万股,占公司总股份的50.12%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议批准,表决通过了如下决议:
    一、第二届(暨1998年度)董事会工作报告。
    同意160632866股,占出席会以股东有效表决权总股数的99.99%,反对1389股,弃0股。
    二、1998年度总经理业务报告。
    同意160632866股,占出席会以股东有效表决权总股数的99.99%,反对1389股,弃0股。
    三、第二届(暨1998年度)监事会工作报告。
    同意160632866股,占出席会以股东有效表决权总股数的99.99%,反对1389股,弃0股。
    四、1998年度财务报告。
    同意160621791股,占出席会以股东有效表决权总股数的99.99%,反对12464,弃0股。
    五、1998年度净利润分配方案。
    公司1998实现净利润95902310.73元,根据公司章程规定作如下分配:母公司提取10%法定盈余公积金9590231.07元,10%法定盈余公积金9590231.07元。子公司提取10%法定盈余公积金1165272.74元,10%法定盈余公积金11652.74元。任意公积金7922181.92元,合计29433189.54元,扣除在1998年执行新会计制度及实施九七年度分配方案影响利润额14684902.17元的因素,1998年执行新会计制度及实施九七年度分配方案影响利润额14684902.17元的因素,1998年末可供股东分配的利润为51784219.02元。本年度向全体股东按1998年末的股份320501669股为基数,按每10股送1.5股,计48075250.35元,未分配利润的余额转下一年度。
    同意160632866股,占出席会以股东有效表决权总股数的99.99%,反对1389股,弃0股。
    六、1998年度资本公积金转增股本方案。
    公司1998年未资本公积金余额438116434.56元,其中可用于转增的资本公积金430116434.56元。本年度从资本公积金中提取16025083.45元,以1998年末股本为基数,向全体股东按每10股转增0.5股,转增后公司资本公积金余额为422091351.11元。
    同意160613406股,占出席会以股东有效表决权总股数的99.98%,反对20849,弃0股。
    七、公司第三届董事会组成方案。
    公司第三届董事会由7名董事组成(以下按姓氏笔划排列)
    吕勇明,同意160628406股,占出席会以股东有效表决权总股数的99.99636%,反对2989股,弃权2860股。
    陈月萍,同意160628906股,占出席会以股东有效表决权总股数的99.99667%,反对2489股,弃权2860股。
    陈恂尧,同意160628906股,占出席会以股东有效表决权总股数的99.99667%,反对2489股,弃权2860股。
    张新生,同意160628406股,占出席会以股东有效表决权总股数的99.99636%,反对2989股,弃权2860股。
    徐高明,同意160628906股,占出席会以股东有效表决权总股数的99.99667%,反对2489股,弃权2860股。
    盛小洪,同意160627181股,占出席会以股东有效表决权总股数的99.99560%,反对2489股,弃权4585股。
    蔡建民,同意160628406股,占出席会以股东有效表决权总股数的99.99636%,反对2989股,弃权2860股。
    八、公司第三届监事会组成方案。
     公司第三届监事会由3名监事组成,有1名为职工代表,已由职工民主选举产生。楼帼玲女士选;2名由股东选举产生(以下按姓氏生划排列)
    边风尧,同意160628906股,占出席会以东有效表决权总股数的99.99667%,反对2489股,弃权2860股。
    钱树仁,同意160628406股,占出席会以股东有效表决权总股数的99.99636%,反对2989股,弃权2860股。
    九、修改公司章程方案具体内容已详细刊登在1999年4月6日《上海证券报》上的公司第二届董事会第十四次会议决议公告)。
    同意160632366股,占出席会以股东有效表决权总股数的99.99882%,反对1889股,弃权0股。
    十、聘任立信会计事务所有限公司为公司会计审计机构的议案。
    同意160632866股,占出席会以东有效表决权总股数的99.99%,反对1389股,弃权0股。
    十一、公司1999年配股方案
    (一)配股比例、配售总额。
    本次配股拟以1998上12月31日公司 总股本320501669股为基数,向全体股东按10:3比例配股。应配总额为96150500.7股。
    ,同意160077330股,占出席会以股东有效表决权总股数的99.65%,反对325512股,弃权231413股。
    (二)配股价格、定价方法:
    本公司本次配股价拟每股4-7元。
    定价方法是:1、不低于每股净资产;2、公司股票在二级市场的价格状况公司的业绩和发展的前景;4、本次配股募集资金投资项目的资金需求量;5、与要次配股的主承销商协商一致。
    同意160198725股,占出席会以股东有效表决权总股数的99.73%,反对435530股,弃权0股。
    (三)本次募集资金用途:
    1、投资上海华联超市网点拓展(新建20家门店)3200万元;
    同意160579937股,占出席会以东有效表决权总股数的99.97%,反对51458股,弃权2860股。
    2、投资上海华联超市桃浦配送中心7725万元;
    同意160198725股,占出席会以股东有效表决权总股数的99.97%,反对54318股,弃权0股。
    3、投资上海华联超市计算机系统2900万元;
    同意160581326股,占出席会以股东有效表决权总股数的99.97%,反对529290股,弃权0股。
    4、投资公司计算机网络管理系统620万元及增加公司扩大集约化流动资金。
    同意160581326股,占出席会以股东有效表决权总股数的99.97%,反对529290股,弃权0股。
    (四)本次配股国有控股股东的配股议案:
    公司国有控股股东华联(集团)有限公司,持有公司股份11636.8313万股占公司总股份36.31%,按10:3的比例,可配3491.0494万股。华联(集团)有限公司承诺以中联商厦4000平方米经营场地和部分现金认配1734.3686万股。其余放弃。认配的中联商厦4000平方米经营场地,已经大华会计师事务所有限公司出具的沪业评报字(1999)第001号评估报告评估,价值为人民币6560万元。
    本项议案在国有控股股东回避的情况不进行表决。
    同意44937562股,占出席会以股东有效表决权总股数的99.95%,反对70614股,弃权2860股。
    (六)授权公司董事会办理本次配股的有关事宜。
    同意160553381股,占出席会以股东有效表决权总股数的99.95%,反对80874股,弃权0股。
    上述配股方案经股东大会审议通过后,尚须报上海市证券期货监督管理办公室审核,并报中国证监会核准后实施。
    上述决议已获股东大会表决通过,并经上海市黄浦区公证处公证,特此公告。

                                上海华联商厦股份有限公司董事会
                                     一九九九年五月十八日