上海华联商厦股份有限公司董事会第三届第二次会议决议公告

    上海华联商厦股份有限公司第三届董事会第二次会议，于一九九九年八月二十三日在公司会议室举行，应到董事7名全部出席，监事会3名监事列席了会议。会议由董事长张新生主持。本次会议审议并通过了以下事项：
    （一）公司1999年度中期的报告；
    （二）决定1999年度中期利润不分配，也不实施资本公积金转增股本；
    （三）上海华联超市公司2000年－2002年发展规划；
    （四）投资180万元，设立上海华联超市杭州有限公司责任公司；
    （五）对上海华联超市南京有限责任公司增加投资400万元；
    （六）增加全资子公司－－上海华联超市公司的注册资本。从原来注册资本7000万元增加到1.3亿元。

                                上海华联商厦股份有限公司董事会
                                    一九九九年八月二十三日