上海华联商厦股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告

    上海华联商厦股份有限公司第三届董事会临时会议于2000年1月7日在本公司会议室召开,公司董事应到7人,实到7人,3名监事与有关人员列席了会议,会议由张新生董事长主持,会议审议表决通过了如下决议:
    公司为了发展“穿在华联”的经营优势,壮大公司的经营规模,在控股股东的支持下,决定受让华联(集团)有限公司持有的上海时装股份有限公司国家股2879.8万股,占上海时装股份有限公司总股本的28%,并已草拟协议;转让价格不低于上海时装股份有限公司的每股将资产值。待按规定报政府有关部门批准后再予公告。
    (董事长张新生因同为华联(集团)有限公司法人代表对本决议关联交易的表决实施了回避)。
    
                                上海华联商厦股份有限公司董事会
                                           2000年1月7日


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                        华联(集团)有限公司董事会公告

    为了支持华联商厦股份有限公司的发展,华联(集团)有限公司董事会决定,将持有上海时装股份有限公司的国家股6171万股中的2879.8万股转让给上海华联商厦股份有限公司,并已划签协议。上述转让,本公司将按有关规定报经政府有关部门审批,转让价格以不低于上海时装股份有限公司每股净资产值为准。
    特此公告

                                      华联(集团)有限公司董事会
                                            2000年1月7日