上海华联商厦股份有限公司2000年
                      第一次临时股东大会(通讯方式)决议公告

    上海华联商厦股份有限公司2000年第一次股东大会（通讯方式）于2000年2月29日召开，参加会议的对象是2000年2月15日下午交易结束时在上海证券中央登记结算公司登记在册的全体。会议收到有效表决单366份，代表23228.5201万股股权，占公司总股本60.40%，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
    会议表决结果如下：
    一、批准受让华联商厦大楼的所有权及土地使用权。
    （本项关联交易公告已于2000年1月29日刊登在《上海证券报》第24版上）
    本项议案在国有控股股东（即转让方）回避的情况下进行表决。
    同意9096.7315万股，占不包括国有控股股东表决权数的会议有效表决总数的96.75%，反对7.92万股，弃权297.8987万股。
    二、批准修改公司章程。
    （本项议案已于1999年9月29日以公司临99012号公告刊登在《上海证券报》第9版上）
    同意22936.6489万股，占会议有效表决总数的98.74%，反对7.92万股，弃权283.9512万股。
    以上议案已获通过，并经上海市黄浦区公证处公证，通过决议合法有效，特此公告。

                                上海华联商厦股份有限公司董事会
                                           2000年3月1日