上海华联商厦股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

    上海华联商厦股份有限公司第三届董事会第七次会议于2000年4月24日在公司会议室召开。公司董事会应到7人，实到7人，监事及有关人员列席了本次会议。会议由张新生董事长主持。本次会议审议、表决的决议批准了如下事项：
    一、四项准备内控制度；
    二、1999年度计提四项准备金的报告；
    三、1999年度报告及摘要；
    四、1999年度净利润分配方案（预案）。
    1999年度公司实现净利润94817563.84元，根据《公司法》和公司章程的规定，1999年度提取法定盈余公积金10428314.17元，提取法定盈余公益金10428314.17元，加年初未分配利润47056946.46元，扣除1999年7月实施1998年度的分配，每10股送1.5股，计48075250.00元，实际可供股东分配的利润72942631.96元。经董事会研究决定拟以1999年末总股份384602003股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利38460200.30元，剩余未分配利润34482431.66元转下一年度。
    五、1999年度总结；
    六、2000年度打算；
    七、1999年度财务决算；
    八、2000年度财务预算；
    九、公司1999年度股东大会的有关事项另行公告。

                                上海华联商厦股份有限公司董事会
                                          2000年4月24日