上海华联商厦股份有限公司
                         第三届监事会第四次会议决议公告

    上海华联商厦股份有限公司第三届监事会第五次会议于2000年5月25日在公司会议室召开。公司监事应到3名，实到3名，有关人员列席了会议。本次会议审议通过了以下事项：
    一、1999年度监事会工作报告；
    二、更换监事预案：
    同意钱树仁先生因工作关系，不再担任监事，并在股东大会批准后不再担任监事长。
    推荐徐高明先生为监事。
    本预案需经1999年股东大会审议通过。

                                上海华联商厦股份有限公司监事会
                                           2000年5月25日