上海华联商厦股份有限公司
                  2000年第二次临时股东大会(通讯方式)决议公告

    上海华联商厦股份有限公司2000年第二次临时股东会（通讯方式）于200年6月12日召开，参加会议的对象是2000年5月19日下午交易结束后，在上海证券中央登记结算公事登记在册的全体股东。会议收到有效表决单1017份，代表28770.4138万股权，占公司总股本74.81%。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。大会对批准公司用自筹资金1.5亿元人民币投资参股海通证券有限公司议案进行了表决，表决结果：同意28339.6288万股，占大会有效表决权总数98.50%；反对27.5386万股；弃权403.2464万股。大会议案已获通过。
    本次大会请上海市第一律师事务所见证，并出具法律意见书。同时请上海市黄埔区公证处公证，并出具公证报告。
    特此公告    

                                上海华联商厦股份有限公司董事会
                                            2000年6月13日