上海华联商厦股份有限公司1999年度大会决议公告

    上海华联商厦股份有限公司1999年度股东大会于2000年6月27日下午在上海沪警会堂召开，出席会议的股东1028人，代表股份19963.8845万股，占公司总股份51.92%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经大会审议并采取逐项记名表决通过了如下决议:
    一、董事会1999年度工作和2000年发展计划报告;
    同意197292222股，占出席会议股东有效表决权总股数的98.8245%，反对1100股，弃权2335780股。
    二、监事会1999年度工作报告;
    同意199150722股，占出席会议股东有效表决权总股数的99.7555%，反对1100股，弃权483390股。
    三、1999年度财务决算和22000年财务预算报告;
    同意199002744股，占出席会议股东有效表决权总股数的99.6814%，反对28000股，弃权604468股。
    四、1999年度净利润分配方案:
    1999年度本公司实现净利润94817563.84元。根据《公司法》和公司章程规定，1999年度本公司提取10%法定盈余公积金10428314.17元，10%法定盈余公益金10428314.17元，加年初未分配利润47056946.46元，扣除1999年7月实施1998年的分配每10股送1.5股，计48075250元，实际可供股东分配的利润72942631.96元。经董事会研究决定，拟以1999年末总股份384602003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，共派发现金红利38460200.30元，剩余未分配利润34482431.66元转下一年度。
    同意198977456股，占出席会议股东有效表决权总股数的99.6688%，反对174366股，弃权483390股。
    五、续聘立信会计师事务所有限公司为本公司会计审计机构的议案;
    同意199189106股，占出席会议股东有效表决权总股数的99.7747%，反对300股，弃权445806股。
    六、修改公司章程议案;
    同意197411762股，占出席会议股东有效表决权总股数的98.8845%，反对149006股，弃权2074744股。
    七、更换董事议案;
    徐高明不再担任董事
    同意199121868股，占出席会议股东有效表决权总股数的99.7411%，反对56138股，弃权457206股。
    陈月萍不再担任董事
    同意199172066股，占出席会议股东有效表决权总股数的99.7661%，反对6330股，弃权457206股。
    选举晁钢令为董事(独立董事)
    同意198838274股，占出席会议股东有效表决权总股数的99.5989%，反对340132股，弃权457106股。
    选举薛恰卿为董事
    同意198917703股，占出席会议股东有效表决权总股数的99.6387%，反对12128股，弃权705781股。
    八、更换监事议案;
    同意198927731股，占出席会议股东有效表决权总股数的99.6438%，反对1900股，弃权705781股。
    选举徐高明为监事
    同意198852548股，占出席会议股东有效表决权总股数的99.6062%，反对45206股，弃权737658股。
    九、受让华联(集团)有限公司持有的时装股份50%国家股股权议案(其中22%股权的受让需经中国证监会批准公司申请豁免要约收购义务后才能生效);
    本项议案在关联股东回避的情况下进行表决。
    同意57163187股，占出席会议股东有效表决权总股数的95.4094%，反对164446股，弃权2582596股。
    十、华联超市公司改制议案;
    本项议案在关联股东回避的情况下进行表决。
    同意57190007股，占出席会议股东有效表决权总股数的95.4541%，反对201066股，弃权2519156股。
    本公司董事会于2000年5月31日在《上海证券报》刊登的关联交易公告中披露:"公司的最终目的是要将华联超市股权转让给时装股份"，因向中国证监会申请豁免要约收购时装股票的报告正在报告批中，因此，本次股东大会就向时装股份转让华联超市50%股权进行了表决。下一步的运作由董事会制定方案后，再提交股东大会审议。
    本次大会由上海市第一律师事务所见证，并出具法律意见书。

                                上海华联商厦股份有限公司董事会
                                            2000年6月27日

    附:新当选董事、监事简历
    晁钢令，男、49岁、硕士、教授、曾任上海财大贸易经济系教师、副主任、主任、上海财大国际工商管理学院副院长，现任上海财经大学国际工商管理学院院长。
    薛怡卿，女、35岁、大学本科、政工师、曾任上海商业会计学校团委副书记、书记、华联(集团)有限公司团委副书记、上海华联商厦党委副书记纪委书记、工会席，现任公司党委副书记、工会主席。
    徐高明，男、58岁，文化程度;中专，高级政工师，曾任上海华联商厦党委副书记、书记、华联(集团)有限公司党委副书记，现任上海华联商厦股份有限公司副董事长、党委书记。