上海华联商厦股份有限公司2000年第三次临时股东大会决议公告

    上海华联商厦股份有限公司2000年第三次临时股东大会于2000年9月25日在上海沪警会堂召开,出席大会的股东504人,代表股份20699.1022万股,占公司总股份53.8413%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经大会审议并逐项记名式投票表决通过了如下决议:
    一、2000年配股方案
    1、配股比例和配售股份总数
    以1999年末公司总股份为基数,按每10股配售3股,向全体股东配股,应配总额为115380600股。其中国家股股东可配售41917584股,国家股持股单位、公司第一大股东华联(集团)有限公司承诺以现金承配可配额的20%,其余放弃。法人股股东可配售44739843股,在股东大会召开之前,承诺参加配股的配股数有1200648股,向社会公众股股东配售28723173股。
    同意20132.5935万股,占出席大会股东有效表决权总数的97.2631%,反对61.0569万股,弃权505.3918万股。
    2、配股价格:每股7-11元。定价方法:(1)不低于每股净资产;(2)投入项目资金需求;(3)2000年中期每股收益;(4)二级市场价格;(5)公司业绩及前景;(6)与主承销商协商一致。
    同意20138.7316万股,占出席大会股东有效表决权总数的97.2928%,反对73.7268万股,弃权471.6582万股。
    3、配股募集投资:
    (1)组建第一个社区型购物中心,投资15000万元。
    同意20553.2305万股,占出席大会股东有效表决权总数的99.2953%,反对91.8296万股,弃权42.8743万股。
    (2)组建华联百货连锁公司,投资10000万元。
    同意20508.5295万股,占出席大会股东有效表决权总数的99.0792%,反对114.3152万股,弃权65.0897万股。
    (3)建立公司计算机系统,投资2190万元。
    同意20583.7669万股,占出席大会股东有效表决权总数的99.4428%,反对72.3010万股,弃权20.7587万股。
    (4)扩建华联王震信息科技有限公司,投资1600万元。
    同意20565.8943万股,占出席大会股东有效表决权总数的99.3564%,反对91.8996万股,弃权30.2005万股。
    4、本次配股有效期:自本次大会通过之日起一年内有效。
    同意20552.2374万股,占出席大会股东有效表决权总数的99.2905%,反对33.5736万股,弃权91.0156万股。
    5、授权公司董事会全权办理本次配股的有关事宜。
    同意20551.8598万股,占出席大会股东有效表决权总数的99.2887%,反对22.5658万股,弃权102.4010万股。
    以上配股方案经本次股东大会表决通过后,尚须经上海证管办初审,中国证监会核准后实施。
    二、2000年配股募集资金使用的可行性研究报告。
    同意20468.2910万股,占出席大会股东有效表决权总数的98.8849%,反对105.9944万股,弃权108.0950万股。
    三、将公司持有的上海华联超市公司50%股权转让给上海时装股份有限公司的议案。
    (本项表决公司关联方控股股东回避表决)
    同意6530.1401万股,占出席大会股东有效表决权总数(剔除公司关联方控股股东的表决权股数)97.0798%,反对109.2142万股,弃权70.5578万股。
    本次股东大会由公司董事会聘请上海市沪一律师事务所具有证券从业资格的吴宝琛、陈荣律师到会见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及提案的表决程序均符合法律、法规和公司章程的有关规定。据此,本次股东大会的召开及其通过的决议合法有效。

                                上海华联商厦股份有限公司董事会
                                           2000年9月25日