上海华联商厦股份有限公司一届十五次董事会决议和召开1996年股东年会的公告

    公司于1996年4月16日在公司本部630室召开了一届十五次董事会，会议审议通过了如下决议：
    一、同意1995年董事长总经理工作报告   
    二、同意1995年年度报告   
    三、同意1995年财务工作报告  
    四、关于1995年利润分配预案  
    1995年净利润7029.90万元，提取10%法定公积金702.99万元，提取10%法定公益金702.99万元，可供股东分配利润5623.92万元。董事会决定提出的分配预案：每10股送1股，另每10股分配现金红利1.10元，计提取应付股利3708.08万元；剩余的1915.84万元转入任意盈余公积金。
    五、关于修改公司章程的说明
    六、聘任肖树森同志为公司董事会秘书
    七、关于公司内部机构设置的变动报告   
    八、同意第一届董事会的换届选举报告
    九、决定召开一九九六年股东年会
    1、会议时间：1996年5月27日下午1：30
    2、会议地点：上海市（具体地点经登记后另行通知）
    3、会议内容
    （1）审议1995年度董事会工作报告  
    （2）审议1995年度财务工作报告
    （3）审议1995年度净利润分配方案 
    （4）审议1995年度监事会工作报告
    （5）审议修改公司章程的说明
    （6）审议第一届董事会的换届选举报告
    （7）寓言第一届监事会的换届选举报告
    （8）选举第二届董事会、监事会
    （9）其他事项
    4、参加会议办法：
    （1）出席对象：
    A、1996年5月7日在上海证券中央登记结算公司登记在册的全体股东。
    B、公司董事、监事及高级管理人员。
    （2）登记手续：
    A、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
    B、社会个人股股东持本人身份证、股东帐卡办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。
    C、异地股东可以用信函或传真方式登记。
    （3）登记地点：上海市南京东路635号第三会议室。（由金华路34号4号电梯直上五楼第三会议室）
    （4）登记时间：1996年5月9日至5月10日上午9：00-11：30，下午1：00-4：30
    5、注意事项
    （1）会期半天，出席会议的股东住宿及交通费用自理。
    （2）联系部门：财务证券部，电话：63224963，63224466转7600或7601，传真：021-63517122，邮编200001。

                                                    上海华联商厦股份有限公司董事会
                                                           一九九六年四月十八日

                                                  授权委托书
    兹授权委托   先生（女士）代表本人出席上海华联商厦股份有限公司1995年股东年会，并对会议议案行使表决权。
    股东帐户：    持股数：
    电话：        委托人（签字）：
    委托日期：    受托人（签字）：