上海华联商厦股份有限公司一九九六年股东年会决议公告

    上海华联商厦股份有限公司一九九六年股东年会于1996年5月27日在上海国际贵都饭店召开，出席本次股东年会共235人，代表股份94310631股，占总股本176575275股的53.41%，经出席会议的股东表决，通过以下六项决议。
    一、审议通过了1995年度董事会工作报告；
    二、审议通过了1995年度监事会工作报告；
    三、审议通过了1995年度财务工作报告；
    四、审议通过了1995年度公司利润分配方案；
    1995年公司净利润70299017.36元，提取10%法定盈余公积金7029901.74元，提取10%盈余公益金7029901.74元，提取27.25%任意盈余公积金19158406.13元。可供股东分配利润37080807.75元，分配方案为每10股送1股，派发现金红利1.10元（含税）。分红事项另行公告。
    五、审议通过了修改公司章程的说明；
    六、选举了公司第二届董事会、监事会。
    第二届董事会由华洲、吕勇明、汤耀昌、张达夫、陈月萍、陈恂尧、吴建华、柯明瑜、徐高明、戚仲华、蒋国泉等十一名组成。
    第二届监事会由边风尧、汪丽珠、钱树仁、楼帼玲等四名组成。
    以上各项决议的表决，业经黄浦区公证处公证。

                                                          上海华联商厦股份有限公司
                                                            一九九六年五月二十七日

    新任董事监事简历：
    吕勇明：男，1955年2月28日生，文化程度大专，经济师，中共党员。1971年参加工作，从事商业经济工作25年，现任上海华联（集团）有限公司总经理。
    陈月萍：女，1945年1月出生，文化程度高中（大专证书），经济师，中共党员。1962年11月参加工作，从事商业经济工作34年，上海华联商厦股份有限公司第一届监事会监事，公司蔡主席。
    陈恂尧：男，1948年7月31日生，文化程度大专，高级经济师，中共党员。1968年参加工作，从事商业经济工作28年，现任上海华联商厦股份有限公司常务副总经理。
    吴建华：男，1955年11月出生，文化程度大学，经济师，中共党员。1969年参加工作，从事商业经济工作16年，现任上海外轮供应有限公司总经理。
    钱树仁 男，1949年3月6日生，文化程度大专，高级经济师，中共党员。1969年参加工作，从事商业经济工作26年，现任上海华联商厦（集团）有限公司副总经理。
    汪丽珠：女，1944年7月生，文化程度中专（大专证书），经济师，中共党员。1960年7月参加工作，从事商业工作11年，上海华联商厦股份有限公司第一届董事会董事，公司党委副书记。