上海华联商厦股份有限公司1995年股东大会决议公告

    上海华联商厦股份有限公司于1995年4月27日在上海新锦江大酒店白玉兰厅召开1995年股东大会.出席会议股东187名,代表股份10583.4545万股,占公司股份总数的59.94%,符合《公司法》和《公司章程》的老人家。会议由公司副董事长徐高明先生主持，经大会审议，作出如下决议：
    一、批准公司董事会工作报告
    1994年公司在上海华商厦暂停营业八个月的不利因素下，经过全体员工努力，完成主营业务收入89252.86万元，比预测的7.5亿元计划增长19%；实现利润总额4308.76万元，比预测的4200万元计划增长2.59%；净利润额为4181.88万元，比预测的3900万元计划增长7.23%。
    1995年公司将对已立项目实行重点保证，加快发展超市，继续发展华联分店，发展特色连锁店。公司计划1995年主营业务收18.55亿元（不含税），利润总额8000万元，税后利润6800万元，均比1994年有较显著增长。
    二、审议通过了《监事会工作报告》
    监事会认为公司全体董事、总经理及高级管理人员在一九九四年的工作中以维护企业利益、股东和员工利益为自己的神圣职责，知难而上，自我加压，忠于职守，遵章守法，工作是积极努力勤奋扎实的，是卓有成效的。未发现董事长、董事、总经理等高级管理人员有违反纪律、法规和公司章程的行为。
    三、审议通过了公司财务工作报告与1994年度净利润分配方案    
    1994年公司实现税后利润41818782.08元，提取法定盈余公积金（10%）4181878.21元，提取法定盈余公益金（10%）4181878.21元，分红基金为33455025.66元，向全体股东以每10股派发红利2.00元，计应付红利35315055.00元（含个人所得税），不足部分1860029.34元由盈余公积金中任意公积金转入应付股利。
    四、审议通过了董事会关于董事成员变动提案 
    赵德发董事、徐磊董事因于1994年6月调任工作，赵德发先生、徐大工业先生不再担任公司董事。
    同时选举华洲先生、蒋国泉先生为公司董事。
    五、审议通过了监事会关于监事成员变动提案   
    黄树基监事已于1994年退休，黄树基先生不再担任公司监事。
    选举边风尧先生为公司监事。
    本次股东大会由上海市黄浦区公证处王桂林、李伟、宋汉荣公证员公证。

                                                    上海华联商厦股份有限公司董事会
                                                         一九九五年四月二十七日